Cinci dintre inculpaţii reţinuţi în dosarul Murfatlar arestaţi preventiv
Curtea de Apel Bucureşti a admis marţi cererea DNA de arestare preventivă a cinci dintre inculpaţii reţinuţi în dosarul Murfatlar.
Articol de Florin Lepădatu, 19 Octombrie 2016, 07:33
Curtea de Apel Bucureşti a admis marţi cererea DNA de arestare preventivă a cinci dintre inculpaţii reţinuţi în dosarul Murfatlar, în care se fac cercetări cu privire la o evaziune fiscală de aproximativ 600 de milioane de lei.
Astfel, au fost arestaţi preventiv Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Gheorghe Cosmin Popescu, Cătălin Florian Vasilescu şi Sorin Vasile Săvoiu.
Firme din domeniul producerii şi comercializării de băuturi alcoolice au înregistrat în avans facturi de sute de milioane de euro pentru fraudarea bugetului de stat, în unul dintre cazuri suma totală înregistrată astfel fiind comparabilă cu ratele de capital pe care România le-a plătit FMI în perioada 2012 - 2015, se arata în referatul cu propunerea de arestare a inculpaţilor.
Potrivit documentului, una dintre societăţile implicate a înregistrat, în perioada septembrie 2012- iunie 2014, de la furnizorii săi, facturi de avans în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro, plus TVA de aproximativ 86 milioane de euro.
Potrivit acestora, scopul pentru care respectiva firmă a înregistrat facturile de avans în contabilitate a fost, pe de o parte, sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi de la plata altor obligaţii fiscale restante, în special accize, iar, pe de altă parte, obţinerea unor sume de bani de la bugetul general consolidat.
Inclusiv intrarea în insolvenţă este o operaţiune fictivă subsumată scopului de a sustrage antrepozitul fiscal de producţie de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat, se mai arată în documentul citat.
