Cetăţean grec, reţinut sub acuzaţia de spălare de bani
Anchetatorii spun că au indicii conform cărora cetăţeanul grec ar face parte dintr-o reţea internaţională.
Articol de Costi Dumăscu, 27 Noiembrie 2010, 13:48
Poliţia Capitalei a reţinut vineri un cetăţean grec care a încercat să deschidă pe piaţa bancară din România conturi în valoare de 65 de milioane de euro.
Infracţiunile de care s-ar face vinovat suspectul sunt tentativă de înşelăciune, uz de fals şi spălare de bani.
Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Christian Ciocan, a afirmat că există indicii conform cărora cetăţeanul grec ar face parte dintr-o reţea internaţională.
În funcţie de rezultatele ulterioare ale cercetărilor, este posibil ca anchetatorii români să colaboreze cu autorităţile din alte ţări.
Cetăţeanul grec a fost audiat vineri la Poliţia Capitalei şi este cercetat în stare de libertate pentru tentativă la înşelăciune şi uz de fals, informează Mediafax.
Christian Ciocan a precizat că acesta va mai fi audiat şi în zilele următoare la Poliţia Capitalei.
