Cercetări privind o fraudă bancară de propoţii
UPDATE: Tribunalul din Călăraşi a emis mandate de arestare preventivă de 29 de zile pentru 16 dintre cele 17 persoane acuzate de procurori de evaziune şi spălare de bani.
Articol de Diana Surdu, 01 Aprilie 2013, 11:59
17 persoane vor fi prezentate, astăzi, tribunalului cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile, fiind acuzate de evaziune şi spălare de bani, într-un dosar privind comiterea unor fraude bancare de proporţii.
Alte 9 persoane au primit interdicţia de a părăsi ţara pe perioada anchetei care vizează destructurarea unui grup infracţional, ai cărui membri dădeau bani cu camătă, care erau recuperaţi ulterior din credite bancare obţinute cu acte falsificate.
Procurorii au audiat peste 80 de persoane în mai bine de 12 ore.
În urma percheziţiilor din Ţinteşti-Ilfov au fost confiscate zeci de mii de euro şi de lei, mai multe kilograme de aur şi zeci de maşini de lux.
Persoanele cercetate sunt suspectate că au dat bani cu camătă, care erau recuperaţi ulterior din credite bancare obţinute cu acte false.
Activitatea infracţională are legătură cu dosarul instrumentat de DIICOT Bucureşti referitor la fraude bancare de proporţii, sub coordonarea lui Mihai Stan şi Daniel Ruse, arestaţi deja de 6 luni. DIICOT susţine că o parte din membrii grupări dădea împrumuturi cu dobânzi între 7 şi 40% pe lună, fără a declara astfel veniturile realizate.
Sumele împrumutate şi dobanzile pretinse erau recuperate ulterior prin contractarea de către datornici a unor împrumuturi bancare obţinute prin acte false.
Prejudiciul din acest dosar este estimat la peste 20 de milioane de euro, iar ancheta vizează 389 de învinuiţi, cercetaţi pentru grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.
