Arestare în cazul fraudei bancare de la Braşov
Tribunalul Braşov a emis un mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele directorul de operaţiuni al Credit Europe Bank Braşov, Otilia Negrilă.
Articol de Paul Poteraşi, 13 August 2010, 16:09
Directorul de operaţiuni al Credit Europe Bank Braşov, Otilia Negrilă, a fost arestată preventiv.
Aceasta este acuzată că a efectuat operaţiuni în conturile unor clienţi, fără ştiinţa acestora, pentru a-şi însuşi banii din conturi şi a emis în fals ordine de plată pentru a justifica lipsa sumelor.
Pe numele acesteia Tribunalul Braşov a emis vineri un mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile.
Directorul de operaţiuni al Credit Europe Bank Braşov a făcut recurs la decizia magistraţilor.
Conform unui comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Otilia Negrilă fusese reţinută pentru 24 de ore, fiind acuzată de acces neautorizat într-un sistem informatic, fraudă informatică, fals în înscrisuri sub semnătură privată, înşelăciune şi delapidare.
Banca a declanşat un control intern în urma primirii unor plângeri din partea a cinci clienţi.
Banca a stabilit că sesizările sunt întemeiate şi că din conturile clienţilor au dispărut nejustificat sume de bani, consecutiv unor operaţiuni efectuate neautorizat de către Negrilă, conform raportului de control intern al Direcţiei Conformitate Credit Europe Bank România SA din 4 august.
Ulterior au fost depuse alte 15 plângeri.
Din primele cercetări a rezultat că sumele de bani au fost transferate fraudulos din conturile acestor clienţi în alte conturi şi retrase apoi în numerar sau au fost efectuate schimburi valutare, urmate de ridicări de numerar ori au fost realizate direct ridicări de numerar.
