Anchetă în cazul unei reţele transfrontaliere de evaziune şi spălare de bani
ANAF a sesizat Parchetul în cazul unei reţele transfrontaliere în care ar fi implicate 17 firme.
Articol de Radiojurnal, 13 Octombrie 2025, 15:58
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţă că a sesizat Parchetul în cazul unei reţele transfrontaliere de evaziune şi spălare de bani, în care erau implicate 17 firme.
Potrivit unui comunicat al Fiscului, investigaţia a început în august anul trecut, după ce inspectorii Antifraudă au constatat tranzacţii comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, realizate prin intermediul unor firme preluate fraudulos şi folosite pentru a evita plata taxelor şi impozitelor.
Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la aproape 6 milioane de lei. Ancheta a mai arătat că reţeaua acţiona în România, Belgia şi Bulgaria, fiind coordonată de doi români.
ANAF a pus sechestru pe bunuri şi conturi bancare ale firmelor implicate, iar sumele blocate până în prezent se apropie de un milion şi jumătate de lei. Totodată, peste 6.000 de panouri fotovoltaice au fost confiscate.
