ANAF a declanşat 30 de noi verificări la persoane cu averi mari

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a declanşat luna trecută 30 de noi verificări, prin metode indirecte, la persoanele fizice cu averi mari, a anunţat astăzi, directorul general al Direcţiei Verificări Fiscale din cadrul ANAF, Eugen Şerban.

El a reamintit că, în acest an, au fost finalizate primele 10 verificări prin metode indirecte.

Astfel, au fost constatate venituri cu surse neidentificate de aproape 24 milioane de lei, pentru care s-a calculat impozit pe venit suplimentar de plată de 3,8 milioane de lei, la care s-au adăugat penalităţi şi dobânzi de 2,4 milioane de lei.

De asemenea, au mai fost constatate venituri cu surse identificate în valoare de peste 63 milioane de lei.

Eugen Şerban, directorul general al Direcţiei Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF: ”În primul rând, se vor îmbunătăţi atât calitatea datelor, cât şi instrumentele analitice pe care le vom utiliza pentru aceste date. Vom primi date, date internaţionale, vom primi şi date interne. Codul de Procedură Fiscală s-a modificat în acest sens. De exemplu, tranzacţiile financiare, care până acum se raportau Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, se vor raporta şi ANAF, vom primi date cu privire la proprietăţile imobiliare, dar pentru aceste grupuri masive de date va fi necesar să ne construim şi instrumente analitice adecvate. Urmărim flexibilizarea procedurii de control şi să ne orientăm pe anumite categorii de venit sau chiar pe anumite tranzacţii”.