Amplă operaţiune anti-evaziune fiscală
Firme cunoscute din IT şi construcţii sunt bănuite că, printr-un circuit complex de spălare a banilor, nu au plătit la bugetul statului 30 de milioane de euro.
01 Februarie 2015, 19:51
Operaţiunea de amploare a poliţiei, declanşată de dimineaţă în Bucureşti şi în mai multe judeţe pentru destructurarea unei reţele de evaziune fiscală, continuă şi la această oră.
Firme cunoscute din IT şi construcţii sunt bănuite că, printr-un circuit complex de spălare a banilor, nu au plătit la bugetul statului 30 de milioane de euro.
În acest moment audierile sunt în desfăşurare la sediul Poliţiei Române şi vor continua până târziu în noapte.
Poliţiştii de la combaterea fraudelor audiază mai mulţi oameni de afaceri suspectaţi de spălare de bani şi evaziune fiscală în domeniile IT şi construcţii.
La sediul IGP a ajuns şi primarul din localitatea Bradu din judeţul Argeş, Frătică Florin, care nu a a dorit să facă nicio declaraţie.
La percheziţii au fost ridicate mai multe contracte, acte, dar şi diverse facturi.
La finalul audierilor există posibilitatea ca suspecţii să primească ordonanţa de reţinere pentru 24 de ore.
Poliţiştii fac 146 de percheziţii în Bucureşti şi în 11 judeţe, fiind vizate 90 de persoane.
Sprijin de la SRI
UTI, Erbaşu, Romsys, Total Network Solution, Strabag sunt câteva din cele 200 de firme unde se efectuează descinderi, atât în capitălă, cât şi în judeţele Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea.
Oamenii legii au descins încă de la primele ore ale dimineţii la locuinţele unor administratori, la sediile firmelor vizate.
În perioada 2011-2014 persoanele suspectate ar fi transferat peste 100 de milioane de euro la firme fictive.
Prejudiciul este de 30 de milioane de euro.
Acţiunea beneficiază de suportul poliţiştilor din cadrul Serviciilor Speciale de Intervenţie şi al Serviciului Român de Informaţii.
