Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Amplă operaţiune anti-evaziune fiscală

Firme cunoscute din IT şi construcţii sunt bănuite că, printr-un circuit complex de spălare a banilor, nu au plătit la bugetul statului 30 de milioane de euro.

Amplă operaţiune anti-evaziune fiscală
Foto: Arhivă.

01 Februarie 2015, 19:51

Operaţiunea de amploare a poliţiei, declanşată de dimineaţă în Bucureşti şi în mai multe judeţe pentru destructurarea unei reţele de evaziune fiscală, continuă şi la această oră.

Firme cunoscute din IT şi construcţii sunt bănuite că, printr-un circuit complex de spălare a banilor, nu au plătit la bugetul statului 30 de milioane de euro.

În acest moment audierile sunt în desfăşurare la sediul Poliţiei Române şi vor continua până târziu în noapte.

Poliţiştii de la combaterea fraudelor audiază mai mulţi oameni de afaceri suspectaţi de spălare de bani şi evaziune fiscală în domeniile IT şi construcţii.

La sediul IGP a ajuns şi primarul din localitatea Bradu din judeţul Argeş, Frătică Florin, care nu a a dorit să facă nicio declaraţie.

La percheziţii au fost ridicate mai multe contracte, acte, dar şi diverse facturi.

La finalul audierilor există posibilitatea ca suspecţii să primească ordonanţa de reţinere pentru 24 de ore.

Poliţiştii fac 146 de percheziţii în Bucureşti şi în 11 judeţe, fiind vizate 90 de persoane.

Sprijin de la SRI

UTI, Erbaşu, Romsys, Total Network Solution, Strabag sunt câteva din cele 200 de firme unde se efectuează descinderi, atât în capitălă, cât şi în judeţele Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea.

Oamenii legii au descins încă de la primele ore ale dimineţii la locuinţele unor administratori, la sediile firmelor vizate.

În perioada 2011-2014 persoanele suspectate ar fi transferat peste 100 de milioane de euro la firme fictive.

Prejudiciul este de 30 de milioane de euro.

Acţiunea beneficiază de suportul poliţiştilor din cadrul Serviciilor Speciale de Intervenţie şi al Serviciului Român de Informaţii.

APIA încheie vineri primire a cererilor de plată pentru 2025
România 12 Iunie 2025, 19:49

APIA încheie vineri primire a cererilor de plată pentru 2025

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA, va finaliza vineri, 13 iunie, campania de primire a cererilor de...

APIA încheie vineri primire a cererilor de plată pentru 2025
România 12 Iunie 2025, 19:45

Restructurare a administrației locale la Bistrița

Primăria Bistriţa funcționează de la începutul acestui an cu mai puțin personal.

Restructurare a administrației locale la Bistrița
MAE întreprinde demersuri pentru clarificarea situației românilor afectați de incidentele din Ballymena
România 12 Iunie 2025, 18:53

MAE întreprinde demersuri pentru clarificarea situației românilor afectați de incidentele din Ballymena

La Ballymena, în Irlanda de Nord, au avut loc revolte declanșate de inculparea recentă a doi adolescenți români pentru...

MAE întreprinde demersuri pentru clarificarea situației românilor afectați de incidentele din Ballymena
Încasarea pensiei private nu se va mai putea face într-o singură tranșă
România 12 Iunie 2025, 18:37

Încasarea pensiei private nu se va mai putea face într-o singură tranșă

Începând cu 2030, se așteaptă un număr mare de ieșiri la pensie ale asiguraților, astfel că guvernul propune încasarea...

Încasarea pensiei private nu se va mai putea face într-o singură tranșă
2024 a fost „un an prost pentru democrație”
România 12 Iunie 2025, 18:34

2024 a fost „un an prost pentru democrație”

Presa tradițională a continuat să piardă din încredere și în 2024, arată un raport non-guvernamental.

2024 a fost „un an prost pentru democrație”
Ministrul de finanțe cere destituirea directorilor de la SalRom și Apele Române
România 12 Iunie 2025, 18:29

Ministrul de finanțe cere destituirea directorilor de la SalRom și Apele Române

Demisiile au fost cerute ca urmare a modului defectuos în care cei doi ar fi gestionat situația de la Salina Praid.

Ministrul de finanțe cere destituirea directorilor de la SalRom și Apele Române
Alimentarea cu apă potabilă, sistată în municipiul Târnăveni
România 12 Iunie 2025, 18:25

Alimentarea cu apă potabilă, sistată în municipiul Târnăveni

Autoritățile locale au dispus măsura din cauza nivelului ridicat de salinitate din râul Târnava Mică.

Alimentarea cu apă potabilă, sistată în municipiul Târnăveni
Anul viitor, Administrația Apele Române va avea un buget de aproape un miliard de euro
România 12 Iunie 2025, 16:29

Anul viitor, Administrația Apele Române va avea un buget de aproape un miliard de euro

Bugetul pe anul 2026 al Administrației Naționale Apele Române va fi mai mare cu cu 55% față de anul acesta.

Anul viitor, Administrația Apele Române va avea un buget de aproape un miliard de euro