Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Amplă operaţiune anti-evaziune fiscală

Firme cunoscute din IT şi construcţii sunt bănuite că, printr-un circuit complex de spălare a banilor, nu au plătit la bugetul statului 30 de milioane de euro.

Amplă operaţiune anti-evaziune fiscală
Foto: Arhivă.

Articol de Ramona Alexandrescu, 01 Februarie 2015, 19:51

Operaţiunea de amploare a poliţiei, declanşată de dimineaţă în Bucureşti şi în mai multe judeţe pentru destructurarea unei reţele de evaziune fiscală, continuă şi la această oră.

Firme cunoscute din IT şi construcţii sunt bănuite că, printr-un circuit complex de spălare a banilor, nu au plătit la bugetul statului 30 de milioane de euro.

În acest moment audierile sunt în desfăşurare la sediul Poliţiei Române şi vor continua până târziu în noapte.

Poliţiştii de la combaterea fraudelor audiază mai mulţi oameni de afaceri suspectaţi de spălare de bani şi evaziune fiscală în domeniile IT şi construcţii.

La sediul IGP a ajuns şi primarul din localitatea Bradu din judeţul Argeş, Frătică Florin, care nu a a dorit să facă nicio declaraţie.

La percheziţii au fost ridicate mai multe contracte, acte, dar şi diverse facturi.

La finalul audierilor există posibilitatea ca suspecţii să primească ordonanţa de reţinere pentru 24 de ore.

Poliţiştii fac 146 de percheziţii în Bucureşti şi în 11 judeţe, fiind vizate 90 de persoane.

Sprijin de la SRI

UTI, Erbaşu, Romsys, Total Network Solution, Strabag sunt câteva din cele 200 de firme unde se efectuează descinderi, atât în capitălă, cât şi în judeţele Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea.

Oamenii legii au descins încă de la primele ore ale dimineţii la locuinţele unor administratori, la sediile firmelor vizate.

În perioada 2011-2014 persoanele suspectate ar fi transferat peste 100 de milioane de euro la firme fictive.

Prejudiciul este de 30 de milioane de euro.

Acţiunea beneficiază de suportul poliţiştilor din cadrul Serviciilor Speciale de Intervenţie şi al Serviciului Român de Informaţii.

Vinderei, singura comună din județul Vaslui „complet digitalizată”
România 05 Iunie 2023, 12:19

Vinderei, singura comună din județul Vaslui „complet digitalizată”

Majoritatea primăriilor din mediul rural din județul Vaslui continuă să își desfășoare activitatea pe baza hârtiilor...

Vinderei, singura comună din județul Vaslui „complet digitalizată”
Instabilitatea atmosferică se accentuează din nou
România 05 Iunie 2023, 12:14

Instabilitatea atmosferică se accentuează din nou

De la ora 12.00 a intrat în vigoare un cod galben de frecvente descărcări electrice, averse torențiale, grindină și...

Instabilitatea atmosferică se accentuează din nou
Trafic deviat pe Autostrada Soarelui, pentru evitarea blocajelor
România 05 Iunie 2023, 08:47

Trafic deviat pe Autostrada Soarelui, pentru evitarea blocajelor

Autostrada Soarelui ar putea deveni neîncăpătoare astăzi pentru miile de șoferi care se întorc din vacanță.

Trafic deviat pe Autostrada Soarelui, pentru evitarea blocajelor
Susținere pentru greva profesorilor
România 05 Iunie 2023, 08:43

Susținere pentru greva profesorilor

Cadrele didactice şi celelalte categorii de salariaţi din învăţământ au primit mesaje de susţinere din partea elevilor şi de...

Susținere pentru greva profesorilor
Sindicatele din educaţie anunţă că vor continua greva: „Nu ne mai certaţi!”
România 05 Iunie 2023, 08:39

Sindicatele din educaţie anunţă că vor continua greva: „Nu ne mai certaţi!”

Greva în învăţământ continuă şi mâine, anunţă sindicatele din educaţie. Acestea au lansat şi un apel către politicieni: "Nu...

Sindicatele din educaţie anunţă că vor continua greva: „Nu ne mai certaţi!”
Programul "Litoralul pentru toți" continuă până pe 18 iunie
România 04 Iunie 2023, 17:17

Programul "Litoralul pentru toți" continuă până pe 18 iunie

Tarifele pornesc de la 52 lei pe noapte de persoană și ajung la 101 lei pe noapte de persoană, în hotel de trei stele, fără...

Programul "Litoralul pentru toți" continuă până pe 18 iunie
Urmează încă o săptămână de proteste
România 04 Iunie 2023, 16:35

Urmează încă o săptămână de proteste

Pe lângă continuarea grevei generale în învățământul preuniversitar, mai sunt anunțate mitinguri ale personalului din...

Urmează încă o săptămână de proteste
Cum va fi vremea în luna iunie
România 04 Iunie 2023, 16:30

Cum va fi vremea în luna iunie

Temperatura maximă absolută a lunii iunie în țara noastră este de 42°C, iar cea minimă, de -12°. În capitală, recordul de...

Cum va fi vremea în luna iunie