Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Afaceri ilegale cu fier. Peste 150 de percheziții într-un dosar de evaziune

Poliţiştii fac azi dimineaţă 151 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul comerțului cu produse feroase.

Afaceri ilegale cu fier. Peste 150 de percheziții într-un dosar de evaziune
Foto: Arhivă.

Articol de Daniela Vasilescu, 23 Iunie 2015, 07:57

Peste 600 de politisti efectuează la aceasta ora 151 de percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Iași, Călărași, Giurgiu, Vâlcea, Teleorman, Argeș și Dâmbovița,la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul comerțului cu produse feroase.

Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanții unei societăți comerciale, cu domeniul de activitate comerțul cu produse feroase, s-ar fi aprovizionat cu fier de la mai multe persoane fizice și juridice, fără documente legale, iar pentru a justifica stocul de marfă deținut, ar fi înregistrat achiziții fictive în cuantum de 59.000.000 de euro, de la 47 de societăți comerciale de “tip fantomă”,se arata intr-un comunicat al Politiei Romane.

Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este estimat, până în prezent, la 10.000.000 de euro. 116 persoane vor fi conduse la audieri.

Dosarul penal este instrumentat de polițiștii Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Persoanele bănuite vor fi conduse la sediul Poliției Capitalei, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

Cei 10 români care au solicitat sprijin vor fi repatriaţi astăzi
România 06 Februarie 2023, 11:41

Cei 10 români care au solicitat sprijin vor fi repatriaţi astăzi

Ministerul Afacerilor Externe a informat luni că Ambasada României la Ankara a fost contactată pe telefonul de urgenţă al...

Cei 10 români care au solicitat sprijin vor fi repatriaţi astăzi
România este solidară cu cei afectaţi de tragedia din Turcia şi Siria
România 06 Februarie 2023, 11:00

România este solidară cu cei afectaţi de tragedia din Turcia şi Siria

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis condoleanţe luni, 6 februarie, din partea României, familiilor victimelor cutremurului...

România este solidară cu cei afectaţi de tragedia din Turcia şi Siria
România trimite în Turcia echipe de salvatori
România 06 Februarie 2023, 10:48

România trimite în Turcia echipe de salvatori

Premierul Nicolae Ciucă a transmis un mesaj de solidaritate și compasiune cu poporul turc și a subliniat că România este...

România trimite în Turcia echipe de salvatori
Avertizări meteorologice și hidrologice pentru mai multe zone ale României
România 06 Februarie 2023, 10:19

Avertizări meteorologice și hidrologice pentru mai multe zone ale României

Jumătatea de sud a Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, precum și Carpații Meridionali și Orientali sunt, până diseară la...

Avertizări meteorologice și hidrologice pentru mai multe zone ale României
Deputații vor dezbate moțiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Lucian Bode
România 06 Februarie 2023, 10:17

Deputații vor dezbate moțiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Lucian Bode

Semnatarii moțiunii simple, USR și Forța Dreptei, îl acuză pe acesta de plagiat și îl consideră vinovat de eşecul aderării la...

Deputații vor dezbate moțiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Lucian Bode
În Poșta Română există "reticență față de nou"
România 06 Februarie 2023, 10:16

În Poșta Română există "reticență față de nou"

Apel matinal - Invitat: Valentin Ştefan, directorul Companiei Naţionale Poşta Română

În Poșta Română există "reticență față de nou"
Cutremur cu magnitudinea 4,5 în judeţul Buzău
România 06 Februarie 2023, 07:53

Cutremur cu magnitudinea 4,5 în judeţul Buzău

Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea 4,5 pe Richter s-a produs luni dimineaţa, 6 februarie, la ora locală 3:26,...

Cutremur cu magnitudinea 4,5 în judeţul Buzău
Două drumuri naţionale sunt blocate circulaţiei, din cauza condiţiilor meteo şi a efectelor vremii
România 06 Februarie 2023, 07:13

Două drumuri naţionale sunt blocate circulaţiei, din cauza condiţiilor meteo şi a efectelor vremii

Sunt şi câteva drumuri cu trafic restricţionat pentru vehiculele de tonaj ridicat. Pe alte drumuri naţionale din mai multe...

Două drumuri naţionale sunt blocate circulaţiei, din cauza condiţiilor meteo şi a efectelor vremii