5 oameni de afaceri reţinuţi pentru evaziune fiscală cu maşini de lux second-hand

Cinci oameni de afaceri au fost reţinuţi joi într-un dosar de evaziune fiscală cu maşinii de lux second-hand. Autoturismele erau cumpărate din ţări membre ale Uniunii Europene, iar prejudiciul estimat este de aproape 100 de milioane de lei.

Reporter: Diana Surdu - ”Din 2021 până în ianuarie 2025 ar fi fost creată o schemă de fraudare care a implicat mai multe firme interconectate care desfăşoară activităţi de comerţ cu autoturisme de lux second-hand, achiziţionate din ţări ale Uniunii Europene, având ca scop final sustragerea de la plata TVA-ului.

Mecanismele frauduloase ar fi presupus evidenţierea în contabilitate şi în documentele legale ale firmelor implicate a unor operaţiuni fictive şi cheltuieli care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale. Pentru acest demers erau folosite documente justificative emise în numele acelor societăţi şi erau create circuite de tranzacţionare de tip carusel, respectiv interpunerea în mod artificial a unor societăţi în achiziţiile de maşini din spaţiul comunitar, în regim de taxare inversă, efectuate de societăţile beneficiare finale.

Pentru recuperarea prejudiciului s-a pus echestru pe case, apartamente şi terenuri ale inculpaţilor în valoare de peste 30 de milioane de lei, pe 50 de maşini de lux şi pe valute găsite la percheziţii, respectiv peste 300.000 de euro şi 75.000 de dolari, dar şi pe 430.000 de lei.”/editor Florin Lepadatu/