3 persoane fizice şi 5 companii din Iaşi au fost puse sub acuzare de Parchetul European pentru o fraudă de 1.000.000 de euro

Trei persoane fizice şi cinci companii din Iaşi au fost puse sub acuzare de Parchetul European pentru o fraudă de un milion de euro, în legătură cu un proiect IT. Suma obţinută prin Ministerul Proiectelor Europene din România a fost supusă spălării banilor prin manevre financiare interne şi internaţionale, cu companii-fantomă din Bulgaria şi Spania şi conturi bancare în Belgia şi Lituania, potrivit anchetatorilor.

Acţiunile suspecte desfăşurate de firmele româneşti au fost transferate unor cetăţeni moldoveni şi italieni pentru a preveni eventualele anchete, notează Parchetul European. Doi dintre suspecţi sunt arestaţi preventiv, iar pentru recuperarea prejudiciului a fost pus sechestru pe trei apartamente, două terenuri, dar şi pe conturile bancare ale suspecţilor şi ale firmelor lor, transmite redactorul RRA, Diana Surdu./editor Florin Lepadatu/