17 persoane rămân în arest preventiv în cazul fraudelor bancare
Suspecţii au respins acuzaţiile de înşelăciune şi spălare de bani aduse de procurorii de la Crimă Organizată.
Articol de Diana Surdu, 04 Noiembrie 2012, 11:58
17 persoane rămân în arest preventiv pentru 29 de zile, iar alte 15 au primit interdicţia de a părăsi ţara pe durata desfăşurării anchetei în dosarul fraudelor bancare.
Acestea sunt deciziile luate de magistraţi, după două zile de şedinţe prelungite.
Hotărârile pot fi contestate atât de procurori cât şi de acuzaţi la Curtea de Apel Bucureşti.
Magistraţii i-au arestat pe cei doi lideri ai grupării - Daniel Ruse şi Mihai Stan - pe fostul general de Securitate Dragoş Diaconescu, dar şi pe unul dintre angajaţii din Ministerul Economiei.
Vicepreşedintele BRD Claudiu Cercel şi alţi 15 învinuiţi au interdicţia de a părăsi localitatea.
"Declaraţii false" la administraţiile financiare
Suspecţii au respins acuzaţiile de înşelăciune şi spălare de bani aduse de procurorii de la Crimă Organizată.
Potrivit DIICOT, gruparea Mihai Stan-Daniel Ruse declara profituri de milioane, număr mare de angajaţi, operaţiuni care atestau plata obligaţiilor aferente, dar care în realitate nu erau achitate, iar funcţionarii bancari nu puteau să verifice autenticitatea acestor date.
Toate informaţiile false erau declarate la administraţiile financiare, iar cu ocazia verificărilor de către angajaţii băncilor pe site-ul ANAF, rezulta că aceste situaţii corespund cu cele din actele prezentate, potrivit procurorilor.
Prin activitatea infracţională a fost creat un prejudiciu estimat la 37 de milioane de euro, mai susţin procurorii.
