Un raport independent cere o nouă agenţie UE pt a preveni spălarea banilor
Mai multe instituţii financiare din Cipru, Danemarca, Estonia, Letonia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Spania au fost implicate în scandaluri legate de scheme criminale.
Articol de Radiojurnal, 25 Octombrie 2018, 03:39
Un raport al unor experţi independenţi dat publicităţii, în această dimineaţă, la Bruxelles, critică ca fiind ineficientă supervizarea de către Uniunea Europeană a luptei împotriva spălării banilor şi cere o reformă în domeniu.
Potrivit raportului, citat de Reuters, ar fi nevoie de o nouă agenţie care să contracareze fenomenul, după ce, în ultimele luni, mai multe instituţii financiare din Cipru, Danemarca, Estonia, Letonia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda şi Spania au fost implicate în scandaluri legate de scheme criminale de spălare a banilor, care au circulat pe teritoriul Uniunii.
Experţii spun că actualele discuţii privind creşterea puterii Autorităţii Bancare Europene nu sunt de ajuns şi că trebuie impuse amenzi mai mari pentru băncile implicate şi ca toate sancţiunile să fie comunicate public.
