Spania: Zeci de persoane arestate într-un dosar de spălare de bani

În Spania a fost anihilată una dintre cele mai mari bănci clandestine descoperite până acum; au fost reținute zeci de persoane implicate în spălarea unor sume impresionante provenite din traficul de migranți dinspre Siria în Europa. Cum funcționa această organizație aflăm de la corespondentul RRA Alin Petrică.

Reporter: Au fost descinderi simultane în Spania, Belgia și alte state vest-europene. Ancheta a pornit anul trecut când a fost descoperită o rețea care aducea ilegal migranți sirieni în Spania. Fiecare dintre acești migranți plăteau traficanților între 800 și 1.000 de euro pentru a ajunge pe teritoriul european.

Astfel, se adunau zeci de milioane de euro pe care infractorii încercau să le spele prin metoda numită ”hawala”, după un cuvânt arab care înseamnă "încredere".

Pe scurt, erau două mari părți; pe de o parte, mafia arabă, care colecta banii și îi dădea un intermediar, care vorbea cu alt personaj aflat pe teritoriul european.

Acesta din urmă era parte din mafia chineză, care controlează multe afaceri care implică cash, în special bazare. Din acești bani gheață, chinezii transferau în conturile arabilor, făcându-i astfel curați din punct de vedere fiscal.

Intermediarii își reglau conturile ulterior, prin criptomonede.

Suma dovedită până acum este de 21 de milioane de euro, însă anchetatorii vorbesc despre o cantitate mult mai mare.

Nu este prima oară când polițiștii rezolvă astfel de cazuri. Chiar în februarie anul acesta au fost descinderi în cartierele chinezești din sudul Madridului; se vorbea atunci tot de spălare de bani.