Spania a început ancheta privind acuzaţiile din dosarul Panama

Autorităţile din mai multe ţări au început să ancheteze acuzaţiile din dosarul Panama.

În Spania, Fiscul a anunţat că cercetează datele şi promite sancţiuni mari pentru proprietarii firmelor care nu au declarat că au companii în Panama.

În paralel, parchetul a început să investigheze posibile activităţi infracţionale de spălare de bani, care au putut fi comise prin firma de avocatură Mossack Fonseca.

Spania nu consideră Panama un paradis fiscal, deoarece între cele două state există un acord de dublă impozitare semnat în anul 2011.

Pe baza acestuia, multe firme şi-au reglementat contribuţiile, fie voluntar, fie cu sancţiuni impuse de Ministerul de Finanţe.

Ministrul Cristóbal Montoro a declarat, ieri, că datele din "Panama Papers" sunt verificate şi, dacă se găsesc nereguli, amenzile vor fi pe măsură.

Cristóbal Montoro: "Sunt informaţii relevante, cu nume şi prenume. Se verifică dacă sunt în regulă şi, dacă nu, se acţionează împotriva lor, indiferent despre cine este vorba".

În lista personalităţilor care au avut sau au companii în această ţară apare mătuşa Regelui Felipe al VI-lea, dar Casa Regală nu a făcut comentarii pe această temă, deoarece Pilar de Borbón nu este membru al familiei regale.

La rândul său, familia lui Lionel Messi a precizat, într-un comunicat, că firma din Panama nu avea activitate, iar surse de la casa de producţie a regizorului Pedro Almodóvar, un nume care apare în documentele din Panama, au declarat că este la zi cu obligaţiile fiscale în Spania.