Ascultă Radio România Actualitaţi Live

„Registre digitale” la nivel european pentru combaterea spălării banilor

Reprezentanții statelor membre au dat mandat Consiliului European pentru a negocia și noua legislație care înlesnește accesul autorităților naționale la informațiile financiare, în special pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

„Registre digitale” la nivel european pentru combaterea spălării banilor

Articol de Bogdan Isopescu, 29 Martie 2023, 19:35

Conform propunerii Consiliului, statele membre vor avea acces mai simplu și mai rapid către informațiile financiare, astfel încât, în urma investigațiilor, să poată depista și confisca banii implicați în acest tip de infracționalitate. Și, conform oficialilor europeni, sumele implicate sunt de-a dreptul șocante.

Spre exemplu, un singur caz descoperit de Parchetul European a avut în vizor, anul trecut, acțiuni de spălare de bani de peste 2 miliarde de euro, în 14 state membre. Conform propunerii legislative, țările comunitare vor centraliza datele despre conturile bancare, iar acestea vor fi vizibile printr-un singur punct de acces.

Aceste registre digitale vor conține informații despre conturi, bănci și deținători, iar autoritățile naționale care derulează investigații specifice vor avea acces la ele.

Recomandarea la care a ajuns Consiliul trece dincolo de propunerea inițială a Comisiei Europene, în sensul în care instituțiilor financiare li se cere să pună la dispoziție extrase bancare într-un format armonizat la nivel comunitar.

"Dacă vrem pace, trebuie să ne pregătim pentru război"
În lume 19 Martie 2024, 09:26

"Dacă vrem pace, trebuie să ne pregătim pentru război"

Europa trebuie să îşi consolideze capacităţile de apărare şi să treacă la un mod de economie de război, ca răspuns la...

"Dacă vrem pace, trebuie să ne pregătim pentru război"
Preşedintele Joe Biden a descurajat lansarea unei ofensive în sudul Fâşiei Gaza, la Rafah
În lume 19 Martie 2024, 08:43

Preşedintele Joe Biden a descurajat lansarea unei ofensive în sudul Fâşiei Gaza, la Rafah

Statele Unite au confirmat că cel mai important lider militar al Hamas a fost ucis de un bombardament israelian asupra unuia...

Preşedintele Joe Biden a descurajat lansarea unei ofensive în sudul Fâşiei Gaza, la Rafah
Negocierile privind conflictul din Gaza continuă în Qatar
În lume 19 Martie 2024, 08:17

Negocierile privind conflictul din Gaza continuă în Qatar

Negocierile privind conflictul din Gaza continuă în Qatar, în pofida planurilor Israelului de a strămuta mai mult de 1 milion...

Negocierile privind conflictul din Gaza continuă în Qatar
SUA au distrus şapte rachete antinavă şi alte arme în zonele controlate de Houthi din Yemen
În lume 19 Martie 2024, 08:14

SUA au distrus şapte rachete antinavă şi alte arme în zonele controlate de Houthi din Yemen

Statele Unite au distrus luni şapte rachete antinavă, trei drone şi trei containere pentru arme în zonele controlate de...

SUA au distrus şapte rachete antinavă şi alte arme în zonele controlate de Houthi din Yemen
Explozii în Sevastopol
În lume 19 Martie 2024, 08:10

Explozii în Sevastopol

Mai multe explozii s-au auzit, luni seară, în Sevastopol, oraş ucrainean din peninsula anexată Crimeea.

Explozii în Sevastopol
MAE anunţă evacuarea altor cetăţeni români din Fâşia Gaza
În lume 19 Martie 2024, 07:32

MAE anunţă evacuarea altor cetăţeni români din Fâşia Gaza

Încă 11 cetăţeni români şi membrii de familie ai acestora au fost evacuaţi ieri din Fâşia Gaza şi au ajuns în Egipt, anunţă...

MAE anunţă evacuarea altor cetăţeni români din Fâşia Gaza
Franţa nu recunoaşte alegerile prezidenţiale din Rusia
În lume 18 Martie 2024, 23:29

Franţa nu recunoaşte alegerile prezidenţiale din Rusia

Parisul salută curajul cetăţenilor ruşi care şi-au manifestat în mod paşnic opoziţia faţă de ceea ce numeşte o atingere adusă...

Franţa nu recunoaşte alegerile prezidenţiale din Rusia
Casa Albă a transmis că alegerile din Rusia nu au fost în mod evident nici libere, nici corecte
În lume 18 Martie 2024, 23:28

Casa Albă a transmis că alegerile din Rusia nu au fost în mod evident nici libere, nici corecte

În 2020, Putin a fabricat amendamente la Constituţie care îi îngăduie să prezideze până în 2036, spune The Washington Post.

Casa Albă a transmis că alegerile din Rusia nu au fost în mod evident nici libere, nici corecte