Ascultă Radio România Actualitaţi Live

„Registre digitale” la nivel european pentru combaterea spălării banilor

Reprezentanții statelor membre au dat mandat Consiliului European pentru a negocia și noua legislație care înlesnește accesul autorităților naționale la informațiile financiare, în special pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

„Registre digitale” la nivel european pentru combaterea spălării banilor

Articol de Bogdan Isopescu, 29 Martie 2023, 19:35

Conform propunerii Consiliului, statele membre vor avea acces mai simplu și mai rapid către informațiile financiare, astfel încât, în urma investigațiilor, să poată depista și confisca banii implicați în acest tip de infracționalitate. Și, conform oficialilor europeni, sumele implicate sunt de-a dreptul șocante.

Spre exemplu, un singur caz descoperit de Parchetul European a avut în vizor, anul trecut, acțiuni de spălare de bani de peste 2 miliarde de euro, în 14 state membre. Conform propunerii legislative, țările comunitare vor centraliza datele despre conturile bancare, iar acestea vor fi vizibile printr-un singur punct de acces.

Aceste registre digitale vor conține informații despre conturi, bănci și deținători, iar autoritățile naționale care derulează investigații specifice vor avea acces la ele.

Recomandarea la care a ajuns Consiliul trece dincolo de propunerea inițială a Comisiei Europene, în sensul în care instituțiilor financiare li se cere să pună la dispoziție extrase bancare într-un format armonizat la nivel comunitar.

În caz de contraofensivă ucraineană, Kremlinul are pregătite „videoclipuri și fotografii false”
În lume 05 Iunie 2023, 14:04

În caz de contraofensivă ucraineană, Kremlinul are pregătite „videoclipuri și fotografii false”

Armata Ucrainei susține că informațiile transmise în această dimineață de Ministerul rus al Apărării despre începutul unei...

În caz de contraofensivă ucraineană, Kremlinul are pregătite „videoclipuri și fotografii false”
Franța se pregătește pentru o nouă zi de proteste față de reforma pensiilor
În lume 05 Iunie 2023, 14:01

Franța se pregătește pentru o nouă zi de proteste față de reforma pensiilor

La București, Ministerul de Externe îi atenționează pe toți cei care intenționează să călătorească mâine în Franța că sunt...

Franța se pregătește pentru o nouă zi de proteste față de reforma pensiilor
Varșovia: Opoziția organizează o amplă demonstrație pro-democrație
În lume 05 Iunie 2023, 11:58

Varșovia: Opoziția organizează o amplă demonstrație pro-democrație

O demonstrație antiguvernamentală masivă a avut loc ieri, la Varșovia. Sute de mii de polonezi s-au adunat la chemarea...

Varșovia: Opoziția organizează o amplă demonstrație pro-democrație
Ministerul rus al Apărării anunță că a dejucat încercarea inamicului de a sparge o linia frontului din estul Ucrainei
În lume 05 Iunie 2023, 08:51

Ministerul rus al Apărării anunță că a dejucat încercarea inamicului de a sparge o linia frontului din estul Ucrainei

Rusia afirmă că a respins o ofensivă ucraineană pe scară largă în sudul regiunii Donbas. Kievul nu a menţionat pentru moment...

Ministerul rus al Apărării anunță că a dejucat încercarea inamicului de a sparge o linia frontului din estul Ucrainei
Planul indonezian de pace pentru Rusia şi Ucraina, criticat de aliaţii Kievului
În lume 04 Iunie 2023, 13:53

Planul indonezian de pace pentru Rusia şi Ucraina, criticat de aliaţii Kievului

Planul de pace indonezian prevede ca Rusia să păstreze teritoriile pe care le-a cucerit până acum. Coordonatorul politicii...

Planul indonezian de pace pentru Rusia şi Ucraina, criticat de aliaţii Kievului
Rusia îşi continuă atacurile asupra Kievului şi a altor oraşe din Ucraina
În lume 04 Iunie 2023, 09:24

Rusia îşi continuă atacurile asupra Kievului şi a altor oraşe din Ucraina

Preşedintele Zelenski a afirmat că locuitorii unei clădiri au fost îngropaţi sub dărâmăturile acesteia, după ce ea s-a...

Rusia îşi continuă atacurile asupra Kievului şi a altor oraşe din Ucraina
Volodimir Zelenski: Armata ucraineană este pregătită să declanşeze contraofensiva
În lume 03 Iunie 2023, 17:00

Volodimir Zelenski: Armata ucraineană este pregătită să declanşeze contraofensiva

Într-un interviu acordat publicaţiei "Wall Street Journal", Zelenski a sugerat că forţele ucrainene ar mai dori anumite arme,...

Volodimir Zelenski: Armata ucraineană este pregătită să declanşeze contraofensiva
Starea de urgenţă în R. Moldova, prelungită pentru o perioadă de 60 de zile
În lume 03 Iunie 2023, 16:41

Starea de urgenţă în R. Moldova, prelungită pentru o perioadă de 60 de zile

Premierul Dorin Recean a explicat că guvernul trebuie să poată lua decizii imediate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Starea de urgenţă în R. Moldova, prelungită pentru o perioadă de 60 de zile