„Registre digitale” la nivel european pentru combaterea spălării banilor
Reprezentanții statelor membre au dat mandat Consiliului European pentru a negocia și noua legislație care înlesnește accesul autorităților naționale la informațiile financiare, în special pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.
Articol de Bogdan Isopescu, 29 Martie 2023, 19:35
Conform propunerii Consiliului, statele membre vor avea acces mai simplu și mai rapid către informațiile financiare, astfel încât, în urma investigațiilor, să poată depista și confisca banii implicați în acest tip de infracționalitate. Și, conform oficialilor europeni, sumele implicate sunt de-a dreptul șocante.
Spre exemplu, un singur caz descoperit de Parchetul European a avut în vizor, anul trecut, acțiuni de spălare de bani de peste 2 miliarde de euro, în 14 state membre. Conform propunerii legislative, țările comunitare vor centraliza datele despre conturile bancare, iar acestea vor fi vizibile printr-un singur punct de acces.
Aceste registre digitale vor conține informații despre conturi, bănci și deținători, iar autoritățile naționale care derulează investigații specifice vor avea acces la ele.
Recomandarea la care a ajuns Consiliul trece dincolo de propunerea inițială a Comisiei Europene, în sensul în care instituțiilor financiare li se cere să pună la dispoziție extrase bancare într-un format armonizat la nivel comunitar.
