Raport pentru frauda bancară din Republica Moldova
Raport al companiei americane Kroll, care a investigat frauda bancară din Republica Moldova.
05 Iulie 2019, 18:04
Suma sustrasă din sistemul bancar din Republica Moldova este de trei miliarde de dolari, de trei ori mai mult decât se credea - se arată în cel de-al doilea raport al companiei americane Kroll, care a investigat frauda. Raportul, ţinut secret până acum, a fost făcut public de către o comisie parlamentară de anchetă formată în majoritate din reprezentanţi ai noii puteri de la Chişinău. Raportul prezintă metodele prin care au fost sustraşi banii dar şi numele unor firme implicate în aceste tranzacţii frauduloase. Mai multe detalii are colegul nostru de la Radio Chişinău, Corneliu Rusnac.
Reporter:
"Potrivit raportului realizat de compania americană Kroll, specializată în investigarea fraudelor financiare, aproape trei miliarde de dolari au fost sustrase între 2012 şi 2014, din trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Banii au fost scoşi din aceste bănci prin intermediul a 77 de companii afiliate omului de afaceri şi politicianului Ilan Şor, fie sub forma unor credite care nu au mai fost întoarse niciodată, fi în baza unor contracte false. Ca mai mare parte a acestor bani a fost scoasă prin intermediul a două bănci din Letonia. Au fost însă implicate şi băncii din alte state, cum ar fi Rusia sau Cipru. Raportul nu prezintă şi lista beneficiarilor finali ai acestei fraude bancară de proporţii. Deputaţii din proaspăt creata comisie de investigare a devalizării sistemului bancar din Republica Moldova spun că reprezentanţii Kroll nu le-a oferit lista respectivă. Aceasta, se pare, va fi trimisă ulterior procurorilor."
