Fost trezorier al conservatorilor spanioli anchetat în Elveţia
Autorităţile din Elveţia au deschis o anchetă asupra provenienţei banilor din conturile fostului trezorier al conservatorilor spanioli, Luis Barcenas.
08 Mai 2013, 08:06
Fostul trezorier al conservatorilor spanioli Luis Barcenas riscă să îşi vadă conturile blocate dacă se dovedeşte că a abuzat de poziţia sa în schimbul mitei, că a făcut evaziune fiscală, ori operaţiuni de spălare de bani.
Cazul Barcenas a avut un puternic ecou în Spania, după ce ziarul "El Pays" a dezvăluit că gestionarul conturilor Partidului Popular, aflat acum la guvernare, a ţinut contabilitate dublă şi deţine aproape 40 de milioane de euro în mai multe conturi din Elveţia.
Problema este amplificată nu doar de impactul emoţional, Partidul Popular fiind la originea programului dur de austeritate impus spaniolilor, dar pentru că la rândul său Elveţia este tot mai frecvent acuzată că a oferit prea uşor pavăza secretului bancar unor bani obţinuţi nemeritat.
Spălarea de bani este principala infracţiune pe care autorităţile de la Geneva o au în vedere în ancheta pe care au deschis-o în cazul Luis Barcenas.
Dacă banii provin din activităţi ilegale, confiscăm banii şi apoi discutăm cu Madridul pentru a lua o decizie în privinţa lor, a declarat procurorul Jean Bernard Schmidt, care a început investigaţia.
Originea celor 38 de milioane de euro este verificată acum în Elveţia, la fel ca la Madrid, unde magistraţii Tribunalului "Audienţa Naţională" caută indicii pentru a dovedi vina lui Barcenas.
Trezorierul Partidului Conservator timp de 20 de ani
Procurorul de la Geneva a precizat că va cerceta şi dacă băncile care au operat conturile trezorierului spaniol au obţinut informaţii suplimentare privind provenienţa banilor, deoarece legislaţia elveţiană prevede că pentru persoanele din categoria expuse politic, aşa cum este Luis Barcenas, controlul trebuie să fie mai strict.
Cele 38 de milioane de euro sunt în mai multe conturi, în două bănci din Elveţia.
Pentru o parte din bani, depuşi între 2001 şi 2005, Barcenas a spus că provin din vânzarea de opere de artă.
La Madrid, în faţa judecătorului, fostul contabil al Partidului Popular a spus că averea sa provine din investiţii la bursă şi operaţiuni imobiliare.
Cazul Barcenas este un caz de corupţie politică, cercetat de magistraţii de la Madrid, după ce cotidianul "El Pays" a dezvăluit o serie de documente din care reiese finanţarea dubioasă a partidului, aflat acum la putere în Spania.
Donaţiile ilegale din partea unor firme importante de construcţii sau salariile la negru pentru conducerea partidului sunt în atenţia autorităţilor.
Luis Barcenas a fost trezorierul Partidului Conservator timp de 20 de ani şi, din documentele aflate la dispoziţia justiţiei, donaţiile au depaşit în multe cazuri suma maximă de 60.000 de euro, permisă de legea finanţării partidelor politice din Spania.
De asemenea, scrie ziarul "El Pays", oamenii de afaceri respectivi erau beneficiari ai unor contracte cu statul spaniol, o altă ilegalitate.
În cazul Barcenas, mai mulţi oameni de afaceri din listele de intrări ale contabilităţii Partidului Popular au fost chemaţi la declaraţii în faţa judecătorului.
