"Documentele Pandorei" - mai mulţi lideri de stat, acuzaţi de evaziune
Ancheta, denumită "Pandora Papers"/ "Documentele Pandorei", la care au colaborat circa 600 de jurnalişti, se bazează pe circa 11,9 milioane de documente.
Articol de Sergiu Şteţ, 04 Octombrie 2021, 06:24
Mai mulţi lideri de stat, printre care premierul Cehiei, regele Iordaniei sau preşedinţii kenyan şi ecuadorian, au ascuns bunuri prin societăţi offshore, în special în scop de evaziune fiscală, potrivit unei anchete publicate duminică, 3 octombrie, de Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ), informează AFP preluată de Agerpres.
Ancheta, denumită "Pandora Papers"/ "Documentele Pandorei", la care au colaborat circa 600 de jurnalişti, se bazează pe circa 11,9 milioane de documente, ce provin de la 14 societăţi de servicii financiare, şi a scos la iveală peste 29.000 de societăţi offshore.
Potrivit acestor documente, regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a înfiinţat cel puţin 30 de societăţi offshore, în ţări sau teritorii cu fiscalitate avantajoasă. Prin intermediul acestor entităţi, el a cumpărat 14 proprietăţi de lux în SUA şi Regatul Unit, în valoare de peste 106 milioane de dolari.
În ceea ce-l priveşte pe premierul ceh Andrej Babis, el a plasat 22 de milioane de dolari în societăţi paravan ce au servit la finanţarea achiziţionării castelului Bigaud, o mare proprietate situată la Mougins, în sudul Franţei.
În total, ICIJ a descoperit legături între active offshore şi 336 de lideri şi responsabili politici de prim rang, care au înfiinţat aproape 1000 de societăţi, dintre care mai mult de două treimi în Insulele Virgine britanice.
Printre persoanele expuse se află de asemenea cântăreaţa columbiană Shakira, manechinul german Claudia Schiffer sau legenda indiană a cricketului Sachin Tendulkar.
BBC comentează că una dintre cele mai mari descoperiri din aceste dosare este cât de uşor este să ascunzi bani murdari în Marea Britanie. Acestea indică 17 contracte secrete de proprietate din Londra, în care este implicat preşedintele Aliyev, al Azerbaijanului, o ţară descrisă odată de guvernul britanic drept coruptă.
Contractele sunt în valoare totală de peste 540 milioane de dolari şi printre ele se numără o clădire de birouri în valoare de patru milioane de dolari, care a fost oferită fiului de 11 ani al preşedintelui.
În majoritatea ţărilor, aceste fapte nu sunt pasibile de urmăriri penale, însă în cadrul liderilor de stat ICIJ pune în balanţă discursurile anti-corupţie susţinute de unii dintre ei şi plasamentele lor în paradisuri fiscale.
