Danske Bank investigată pentru spălare de bani
Cea mai mare bancă din Danemarca, Danske, a anunţat că este investigată de Departamentul american de Justiţie în legătură cu un scandal de spălare de bani.
Articol de Sergiu Şteţ, 04 Octombrie 2018, 17:50
Cea mai mare bancă din Danemarca, Danske, a anunţat că este investigată de Departamentul american de Justiţie, în legătură cu un scandal de spălare de bani.
În cea mai mare parte a tranzacţiilor suspecte, în valoare de aproximativ 230 de miliarde de dolari, ar fi vorba de bani din spaţiul rusesc sau ex-sovietic.
În septembrie, directorul general al Danske Bank, Thomas Borgen, a demisionat ca urmare a unei anchete referitoare la fonduri ce au fost transferate prin filiala Danske Bank din Estonia de clienţi din Rusia şi din alte părţi ale fostei Uniuni Sovietice.
Banca a comunicat atunci că investighează tranzacţii în valoare de peste 230 de miliarde de dolari, efectuate în aceste zone în perioada 2007 - 2015. Vicepreşedintele Danske, Carol Sergeant, a declarat că scandalul a afectat imaginea băncii.
