Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Danske Bank investigată pentru spălare de bani

Cea mai mare bancă din Danemarca, Danske, a anunţat că este investigată de Departamentul american de Justiţie în legătură cu un scandal de spălare de bani.

Articol de Sergiu Şteţ, 04 Octombrie 2018, 17:50

Cea mai mare bancă din Danemarca, Danske, a anunţat că este investigată de Departamentul american de Justiţie, în legătură cu un scandal de spălare de bani.

În cea mai mare parte a tranzacţiilor suspecte, în valoare de aproximativ 230 de miliarde de dolari, ar fi vorba de bani din spaţiul rusesc sau ex-sovietic.

În septembrie, directorul general al Danske Bank, Thomas Borgen, a demisionat ca urmare a unei anchete referitoare la fonduri ce au fost transferate prin filiala Danske Bank din Estonia de clienţi din Rusia şi din alte părţi ale fostei Uniuni Sovietice.

Banca a comunicat atunci că investighează tranzacţii în valoare de peste 230 de miliarde de dolari, efectuate în aceste zone în perioada 2007 - 2015. Vicepreşedintele Danske, Carol Sergeant, a declarat că scandalul a afectat imaginea băncii.

Rusia a eliberat-o pe baschetbalista americană Brittney Griner în schimbul lui Viktor Bout supranumit "negustorul morții"
În lume 08 Decembrie 2022, 15:46

Rusia a eliberat-o pe baschetbalista americană Brittney Griner în schimbul lui Viktor Bout supranumit "negustorul morții"

Ministerul rus de Externe a anunțat joi, 8 decembrie, că a eliberat-o pe starul american de baschet Brittney Griner, în...

Rusia a eliberat-o pe baschetbalista americană Brittney Griner în schimbul lui Viktor Bout supranumit "negustorul morții"
Miniştrii de interne din UE urmează să ia o decizie în legătură cu aderarea României, Bulgariei şi Croaţiei la spaţiul Schengen
În lume 08 Decembrie 2022, 13:09

Miniştrii de interne din UE urmează să ia o decizie în legătură cu aderarea României, Bulgariei şi Croaţiei la spaţiul Schengen

România are un mandat clar să solicite un vot pentru aderarea la spațiul european de liberă circulație Schengen, spunea...

Miniştrii de interne din UE urmează să ia o decizie în legătură cu aderarea României, Bulgariei şi Croaţiei la spaţiul Schengen
Forţele ruse intenţionează să "elibereze" părţi din regiunile ucrainene anexate de Moscova, declară Kremlinul
În lume 08 Decembrie 2022, 12:15

Forţele ruse intenţionează să "elibereze" părţi din regiunile ucrainene anexate de Moscova, declară Kremlinul

Forţele ruse intenţionează să "elibereze" părţi din regiunile ucrainene anexate de Moscova, declară Kremlinul.

Forţele ruse intenţionează să "elibereze" părţi din regiunile ucrainene anexate de Moscova, declară Kremlinul
Ministrul de interne austriac Gerhard Karner a anunţat joi dimineaţă că va vota împotriva aderării României şi a Bulgariei la spaţiul Schengen
În lume 08 Decembrie 2022, 11:23

Ministrul de interne austriac Gerhard Karner a anunţat joi dimineaţă că va vota împotriva aderării României şi a Bulgariei la spaţiul Schengen

Ministrul de interne austriac Gerhard Karner a anunţat joi dimineaţă că va vota împotriva aderării României şi a...

Ministrul de interne austriac Gerhard Karner a anunţat joi dimineaţă că va vota împotriva aderării României şi a Bulgariei la spaţiul Schengen
"Kievul ar putea pierde aprovizionarea cu energie, apă şi încălzire"
În lume 08 Decembrie 2022, 10:59

"Kievul ar putea pierde aprovizionarea cu energie, apă şi încălzire"

Primarul Kievului a avertizat, miercuri, în legătură cu un scenariu "apocaliptic" pentru capitala ucraineană, în...

"Kievul ar putea pierde aprovizionarea cu energie, apă şi încălzire"
"România va solicita un singur lucru - respect"
În lume 08 Decembrie 2022, 09:32

"România va solicita un singur lucru - respect"

România va solicita astăzi un singur lucru - respect, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, înainte...

"România va solicita un singur lucru - respect"
În Marea Britanie, premierul Rishi Sunak spune că pregătește legi care să limiteze dreptul la grevă
În lume 08 Decembrie 2022, 08:42

În Marea Britanie, premierul Rishi Sunak spune că pregătește legi care să limiteze dreptul la grevă

În Marea Britanie, premierul Rishi Sunak spune că pregătește legi care să limiteze dreptul la grevă.

În Marea Britanie, premierul Rishi Sunak spune că pregătește legi care să limiteze dreptul la grevă
În Germania, poliția și forțele speciale de intervenție au arestat ieri 25 de persoane suspectate că plănuiau o lovitură de stat
În lume 08 Decembrie 2022, 08:30

În Germania, poliția și forțele speciale de intervenție au arestat ieri 25 de persoane suspectate că plănuiau o lovitură de stat

În Germania, poliția și forțele speciale de intervenție au arestat ieri 25 de persoane suspectate că plănuiau o...

În Germania, poliția și forțele speciale de intervenție au arestat ieri 25 de persoane suspectate că plănuiau o lovitură de stat