Bănci austriece, acuzate de implicare în spălarea de bani
Procuratura din Roma spune că mai multe bănci austriece ar fi fost implicate, între 2005 şi 2007, în spălarea a două miliarde de euro de către mafia italiană.
Articol de Elena Postelnicu, Corespondent RRA în Italia, 08 Martie 2010, 10:07
Potrivit procuraturii din Roma, cele două milioarde de euro ar fi fost sustrase prin intermediul a 14 conturi deschise al Raiffeisen, Central Bank şi Bank Austria, conturi care aparţin Unicredit Grup, precum şi la Anglo Irish Bank - filiala Austria.
Procurorii mai susţin că transferurile de fonduri au fost efectuate de doi furnizori de acces internet din Italia - Fastweb şi Telecom.
Cele două reţele sunt bănuite că au facturat servicii telefonice şi internet fictive în valoare de 1,8 miliarde de euro, ceea ce corespunde unei evaziuni fiscale estimate de 365 milioane de euro.
Totul a plecat de la o anchetă a procurorilor antimafia italieni care au descoperit între anii 2003 şi 2007 o serie de rambursări de TVA suspecte.
Banii au ajuns într-un cont al unei bănci de pe una dintre insulele Oceanului Indian - Seychelles - iar ca beneficiar figura o societate cu un nume cât se poate de comun - Waldorf Investiment.
Pe firul acestor decontări, s-a descoperit implicarea unor societăţi de calibru - Telecom Italia - precum şi a unor politicieni cunoscuţi, printre care deputatul PdL, Nicola Paolo Di Girolamo, arestat zilele trecute.
