Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Bănci austriece, acuzate de implicare în spălarea de bani

Procuratura din Roma spune că mai multe bănci austriece ar fi fost implicate, între 2005 şi 2007, în spălarea a două miliarde de euro de către mafia italiană.

Bănci austriece, acuzate de implicare în spălarea de bani

Articol de Elena Postelnicu, Corespondent RRA în Italia, 08 Martie 2010, 10:07

Potrivit procuraturii din Roma, cele două milioarde de euro ar fi fost sustrase prin intermediul a 14 conturi deschise al Raiffeisen, Central Bank şi Bank Austria, conturi care aparţin Unicredit Grup, precum şi la Anglo Irish Bank - filiala Austria.

Procurorii mai susţin că transferurile de fonduri au fost efectuate de doi furnizori de acces internet din Italia - Fastweb şi Telecom.

Cele două reţele sunt bănuite că au facturat servicii telefonice şi internet fictive în valoare de 1,8 miliarde de euro, ceea ce corespunde unei evaziuni fiscale estimate de 365 milioane de euro.

Totul a plecat de la o anchetă a procurorilor antimafia italieni care au descoperit între anii 2003 şi 2007 o serie de rambursări de TVA suspecte.

Banii au ajuns într-un cont al unei bănci de pe una dintre insulele Oceanului Indian - Seychelles - iar ca beneficiar figura o societate cu un nume cât se poate de comun - Waldorf Investiment.

Pe firul acestor decontări, s-a descoperit implicarea unor societăţi de calibru - Telecom Italia - precum şi a unor politicieni cunoscuţi, printre care deputatul PdL, Nicola Paolo Di Girolamo, arestat zilele trecute.

România, ţară "de tranzit" pentru droguri
În lume 03 Martie 2010, 08:14

România, ţară "de tranzit" pentru droguri

Autorităţile române estimează că 80% dintre drogurile care intră în România au ca destinaţie Europa de vest.

România, ţară "de tranzit" pentru droguri
Un cetățean român a murit și alți doi au fost răniți în Congo
În lume 16 Iunie 2024, 11:19

Un cetățean român a murit și alți doi au fost răniți în Congo

În Congo au avut loc confruntări între grupările rebele și armata guvernamentală, anunță MAE.

Un cetățean român a murit și alți doi au fost răniți în Congo
Luare de ostatici într-un centru de detenţie preventivă din Rusia
În lume 16 Iunie 2024, 10:55

Luare de ostatici într-un centru de detenţie preventivă din Rusia

Serviciul Federal al Penitenciarelor a anunţat că deţinuţi de la un centru de detenţie preventivă din Rostov au luat ostatici...

Luare de ostatici într-un centru de detenţie preventivă din Rusia
Opt geniști israelieni au fost uciși în orașul Rafah, din Fâșia Gaza
În lume 16 Iunie 2024, 09:25

Opt geniști israelieni au fost uciși în orașul Rafah, din Fâșia Gaza

Incidentul a avut loc pe fondul continuării ofensivei în Rafah.

Opt geniști israelieni au fost uciși în orașul Rafah, din Fâșia Gaza
Departamentul american de Stat: Rusia alocă miliarde de dolari pentru dezinformare
În lume 15 Iunie 2024, 17:49

Departamentul american de Stat: Rusia alocă miliarde de dolari pentru dezinformare

Recent, Statele Unite, Marea Britanie şi Canada, au dezvăluit o operaţiune rusă de influenţare a alegerilor prezidenţiale din...

Departamentul american de Stat: Rusia alocă miliarde de dolari pentru dezinformare
Summit pentru pace în Ucraina
În lume 15 Iunie 2024, 13:30

Summit pentru pace în Ucraina

Reprezentanţi din peste 90 de ţări şi organizaţii se reunesc în Elveţia pentru a discuta despre perspectivele păcii în Ucraina.

Summit pentru pace în Ucraina
Zelenski consideră oferta de încetare a focului făcută de Vladimir Putin, "un ultimatum în stilul lui Hitler"
În lume 14 Iunie 2024, 23:57

Zelenski consideră oferta de încetare a focului făcută de Vladimir Putin, "un ultimatum în stilul lui Hitler"

Preşedintele Rusiei ar opri războiul dacă trupele Kievului se vor retrage din regiunile ucrainene pe care Rusia le-a anexat...

Zelenski consideră oferta de încetare a focului făcută de Vladimir Putin, "un ultimatum în stilul lui Hitler"
"Vladimir Putin nu este în poziţia de a pune condiţii pentru pace Ucrainei"
În lume 14 Iunie 2024, 20:53

"Vladimir Putin nu este în poziţia de a pune condiţii pentru pace Ucrainei"

Preşedintele rus Vladimir Putin nu este "în poziţia" de a adresa solicitări Ucrainei pentru a pune capăt...

"Vladimir Putin nu este în poziţia de a pune condiţii pentru pace Ucrainei"