Banca Credit Suisse, bună de plată
Credit Suisse, a doua instituţie bancară ca mărime din Elveţia, a acceptat plata unei amenzi substanţiale pentru a închide un dosar de evaziune fiscală în Germania.
Articol de Ovidiu Suciu, Berlin, 20 Septembrie 2011, 08:08
Concernul bancar elveţian Credit Suisse va plăti autorităţilor germane despăgubiri de 150 de milioane de euro pentru a pune capăt unei anchete privind evaziunea fiscală comisă de cetăţeni germani cu ajutorul băncii elveţiene.
Acesta este rezultatul înţelegerii la care s-a ajuns cu procuratura din Düsseldorf, după cum a anunţat grupul bancar elveţian.
În martie 2010, procurorii din Düsseldorf au declanşat investigaţii împotriva a 100 de cetăţeni germani clienţi ai Credit Suisse, acuzaţi că au ascuns de fiscul german în băncile elveţiene în jur de 1,2 miliarde de euro.
Au fost puşi sub acuzare, de asemenea, nouă angajaţi ai gigantului bancar, cărora li s-a reproşat că au fost complici la evaziunea fiscală comisă de germani.
Acordul încheiat prevede oprirea anchetei şi renunţarea la acuzaţii în schimbul unei penalizări financiare.
Banca de la Geneva a salutat înţelegerea, care a evitat proceduri judiciare complexe şi obositoare.
În iulie 2010, poliţia germană a efectuat razii la filialele şi reprezentanţele Credit Suisse din 13 oraşe germane.
Acţiunea a avut loc în urma informaţiilor provenite de pe un compact-disc furat, cumpărat de autorităţile din landul german Renania de Nord-Westfalia direct de la hoţul de date pentru 2,5 milioane de euro.
