Banca Credit Suisse avertizată de autoritatea financiară elveţiană
Credit Suisse trebuie să adopte mecanisme de supraveghere a cazurilor cu fonduri provenind din presupuse fapte de corupţie, inclusiv în conturi ale FIFA sau ale Petrobras
Articol de Sergiu Şteţ, 17 Septembrie 2018, 18:39
Banca elveţiană Credit Suisse a primit o "mustrare" din partea organismului naţional de reglementare financiară FINMA, pentru că nu a implementat mecanisme de supraveghere a spălării banilor.
BBC transmite că mai multe astfel de cazuri au legătură cu fonduri provenind din presupuse fapte de corupţie, inclusiv în conturi ale FIFA, ale Petrobras şi ale companiei petroliere venezuelene PDVSA.
Credit Suisse a comunicat că a luat deja măsuri pentru a corecta aceste probleme. FINMA a început să ancheteze mai mult bănci, inclusiv Credit Suisse, în 2015, perioadă în care FIFA, Petrobras şi PDVSA se aflau în centrul unor acuzaţii grave de corupţie.
