Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Banca Credit Suisse avertizată de autoritatea financiară elveţiană

Credit Suisse trebuie să adopte mecanisme de supraveghere a cazurilor cu fonduri provenind din presupuse fapte de corupţie, inclusiv în conturi ale FIFA sau ale Petrobras

Banca Credit Suisse avertizată de autoritatea financiară elveţiană
Foto: Arhivă AP.

Articol de Sergiu Şteţ, 17 Septembrie 2018, 18:39

Banca elveţiană Credit Suisse a primit o "mustrare" din partea organismului naţional de reglementare financiară FINMA, pentru că nu a implementat mecanisme de supraveghere a spălării banilor.

BBC transmite că mai multe astfel de cazuri au legătură cu fonduri provenind din presupuse fapte de corupţie, inclusiv în conturi ale FIFA, ale Petrobras şi ale companiei petroliere venezuelene PDVSA.

Credit Suisse a comunicat că a luat deja măsuri pentru a corecta aceste probleme. FINMA a început să ancheteze mai mult bănci, inclusiv Credit Suisse, în 2015, perioadă în care FIFA, Petrobras şi PDVSA se aflau în centrul unor acuzaţii grave de corupţie.

Acord de parteneriat în domeniul apărării între Republica Moldova și UE
În lume 21 Mai 2024, 07:28

Acord de parteneriat în domeniul apărării între Republica Moldova și UE

Acordul de parteneriat în domeniul securității și apărării între Republica Moldova și Uniunea Europeană va fi...

Acord de parteneriat în domeniul apărării între Republica Moldova și UE
Parteneriat în domeniul securităţii şi apărării între Republica Moldova şi Uniunea Europeană
În lume 20 Mai 2024, 23:52

Parteneriat în domeniul securităţii şi apărării între Republica Moldova şi Uniunea Europeană

Acordul va permite Republicii Moldova să facă schimb de informaţii şi să efectueze exerciţii militare comune.

Parteneriat în domeniul securităţii şi apărării între Republica Moldova şi Uniunea Europeană
SUA va continua în ritm susţinut livrările de arme către Ucraina
În lume 20 Mai 2024, 23:51

SUA va continua în ritm susţinut livrările de arme către Ucraina

Lloyd Austin: Invadatorii lui Putin au lansat o nouă ofensivă în teritoriul suveran al Ucrainei.

SUA va continua în ritm susţinut livrările de arme către Ucraina
Un tribunal din Malta a respins cererea de extrădare a lui Paul de România
În lume 20 Mai 2024, 19:51

Un tribunal din Malta a respins cererea de extrădare a lui Paul de România

El a fost reținut în Malta la finalul lunii trecute, iar decizia de astăzi nu este definitivă.

Un tribunal din Malta a respins cererea de extrădare a lui Paul de România
Roma: Experimentul Airport in the city
În lume 20 Mai 2024, 19:28

Roma: Experimentul Airport in the city

Îmbarcarea bagajelor pentru aeroportul Fiumicino se face direct din Gara Centrală Termini

Roma: Experimentul Airport in the city
Vizită oficială a premierului Marcel Ciolacu în Turcia
În lume 20 Mai 2024, 19:23

Vizită oficială a premierului Marcel Ciolacu în Turcia

Turcia este cel mai important partener comercial al țării noastre.

Vizită oficială a premierului Marcel Ciolacu în Turcia
China avertizează Taiwanul că independenţa este o "pistă moartă"
În lume 20 Mai 2024, 14:19

China avertizează Taiwanul că independenţa este o "pistă moartă"

La câteva ore după ce în Taiwan a fost învestit în funcţie noul preşedinte, China a avertizat insula...

China avertizează Taiwanul că independenţa este o "pistă moartă"
CE suspectează Microsoft că furnizează servicii care ar putea manipula opinia publică
În lume 20 Mai 2024, 13:58

CE suspectează Microsoft că furnizează servicii care ar putea manipula opinia publică

Temerile executivului european sunt că aceste aplicații ar putea fi utilizate inclusiv pentru a influența alegerile...

CE suspectează Microsoft că furnizează servicii care ar putea manipula opinia publică