Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Banca Credit Suisse avertizată de autoritatea financiară elveţiană

Credit Suisse trebuie să adopte mecanisme de supraveghere a cazurilor cu fonduri provenind din presupuse fapte de corupţie, inclusiv în conturi ale FIFA sau ale Petrobras

Banca Credit Suisse avertizată de autoritatea financiară elveţiană
Foto: Arhivă AP.

Articol de Sergiu Şteţ, 17 Septembrie 2018, 18:39

Banca elveţiană Credit Suisse a primit o "mustrare" din partea organismului naţional de reglementare financiară FINMA, pentru că nu a implementat mecanisme de supraveghere a spălării banilor.

BBC transmite că mai multe astfel de cazuri au legătură cu fonduri provenind din presupuse fapte de corupţie, inclusiv în conturi ale FIFA, ale Petrobras şi ale companiei petroliere venezuelene PDVSA.

Credit Suisse a comunicat că a luat deja măsuri pentru a corecta aceste probleme. FINMA a început să ancheteze mai mult bănci, inclusiv Credit Suisse, în 2015, perioadă în care FIFA, Petrobras şi PDVSA se aflau în centrul unor acuzaţii grave de corupţie.

Aplicarea integrală a aquis-ului Schengen în Bulgaria, Croația și România, pe agenda Consiliului JAI din 8 decembrie
În lume 01 Decembrie 2022, 20:01

Aplicarea integrală a aquis-ului Schengen în Bulgaria, Croația și România, pe agenda Consiliului JAI din 8 decembrie

Miniștrii justiției și afacerilor interne din Uniunea Europeană vor analiza stadiul implementării măsurilor convenite...

Aplicarea integrală a aquis-ului Schengen în Bulgaria, Croația și România, pe agenda Consiliului JAI din 8 decembrie
Miniștrii de externe ai OSCE cer ca Rusia să fie adusă în fața justiției pentru crimele de război comise în Ucraina
În lume 01 Decembrie 2022, 19:10

Miniștrii de externe ai OSCE cer ca Rusia să fie adusă în fața justiției pentru crimele de război comise în Ucraina

Miniștrii de externe ai OSCE, reuniți în orașul polonez Łódź, sprijină ideea ca Rusia să fie adusă în fața...

Miniștrii de externe ai OSCE cer ca Rusia să fie adusă în fața justiției pentru crimele de război comise în Ucraina
Xi Jinping: Nu există conflicte strategice între China şi Uniunea Europeană
În lume 01 Decembrie 2022, 17:10

Xi Jinping: Nu există conflicte strategice între China şi Uniunea Europeană

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, l-a asigurat joi pe preşedintele Consiliului European, Charles Michel, aflat în vizită...

Xi Jinping: Nu există conflicte strategice între China şi Uniunea Europeană
Premierul spaniol Pedro Sánchez a fost vizat de o scrisoare-capcană
În lume 01 Decembrie 2022, 14:24

Premierul spaniol Pedro Sánchez a fost vizat de o scrisoare-capcană

S-a ajuns la un număr de patru astfel de dispozitive identificate pe teritoriul Spaniei.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a fost vizat de o scrisoare-capcană
Ecouri în Ucraina de Ziua Naţională a României
În lume 01 Decembrie 2022, 12:00

Ecouri în Ucraina de Ziua Naţională a României

Fie că ne referim la oamenii din țară sau la înalți oficiali de la Kiev, toți vorbesc la superlativ despre România. 

Ecouri în Ucraina de Ziua Naţională a României
Comisia Europeană recomandă suspendarea acordării de 13 miliarde de euro Ungariei
În lume 30 Noiembrie 2022, 19:07

Comisia Europeană recomandă suspendarea acordării de 13 miliarde de euro Ungariei

Statele membre vor lua o decizie finală pe 19 decembrie şi, dacă  vor ţine cont de opinia Comisiei, Ungaria va deveni...

Comisia Europeană recomandă suspendarea acordării de 13 miliarde de euro Ungariei
Concluziile ministerialei NATO de la București
În lume 30 Noiembrie 2022, 18:51

Concluziile ministerialei NATO de la București

Secretarul general al Alianţei Nord Atlantice, Jens Stoltenberg a dat asigurări că organizaţia va continua să sprijine...

Concluziile ministerialei NATO de la București
Antony Blinken: Atacurile lui Vladimir Putin asupra rețelei energetice din Ucraina nu vor da rezultate
În lume 30 Noiembrie 2022, 15:21

Antony Blinken: Atacurile lui Vladimir Putin asupra rețelei energetice din Ucraina nu vor da rezultate

Președintele rus, Vladimir Putin, și-a concentrat "focul și furia" asupra populației civile a Ucrainei, bombardând mai...

Antony Blinken: Atacurile lui Vladimir Putin asupra rețelei energetice din Ucraina nu vor da rezultate