Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Banca Credit Suisse avertizată de autoritatea financiară elveţiană

Credit Suisse trebuie să adopte mecanisme de supraveghere a cazurilor cu fonduri provenind din presupuse fapte de corupţie, inclusiv în conturi ale FIFA sau ale Petrobras

Banca Credit Suisse avertizată de autoritatea financiară elveţiană
Foto: Arhivă AP.

Articol de Sergiu Şteţ, 17 Septembrie 2018, 18:39

Banca elveţiană Credit Suisse a primit o "mustrare" din partea organismului naţional de reglementare financiară FINMA, pentru că nu a implementat mecanisme de supraveghere a spălării banilor.

BBC transmite că mai multe astfel de cazuri au legătură cu fonduri provenind din presupuse fapte de corupţie, inclusiv în conturi ale FIFA, ale Petrobras şi ale companiei petroliere venezuelene PDVSA.

Credit Suisse a comunicat că a luat deja măsuri pentru a corecta aceste probleme. FINMA a început să ancheteze mai mult bănci, inclusiv Credit Suisse, în 2015, perioadă în care FIFA, Petrobras şi PDVSA se aflau în centrul unor acuzaţii grave de corupţie.

Ilie Bolojan merge miercuri, la Paris, la o nouă întâlnire despre Ucraina
În lume 18 Februarie 2025, 21:08

Ilie Bolojan merge miercuri, la Paris, la o nouă întâlnire despre Ucraina

România va fi reprezentată la cea de-a doua reuniune de la Paris de președintele interimar Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan merge miercuri, la Paris, la o nouă întâlnire despre Ucraina
Polonia, un susținător consecvent al integrării europene a Republicii Moldova
În lume 18 Februarie 2025, 19:04

Polonia, un susținător consecvent al integrării europene a Republicii Moldova

Republica Moldova se pregătește pentru deschiderea negocierilor cu UE pentru primul grup de capitole, în perioada...

Polonia, un susținător consecvent al integrării europene a Republicii Moldova
Italia: Erupţiile vulcanului Etna atrag mulţi turişti
În lume 18 Februarie 2025, 19:01

Italia: Erupţiile vulcanului Etna atrag mulţi turişti

Acest val de turiști provoacă însă numeroase neplăceri.

Italia: Erupţiile vulcanului Etna atrag mulţi turişti
Discuții Marco Rubio - Serghei Lavrov
În lume 18 Februarie 2025, 18:59

Discuții Marco Rubio - Serghei Lavrov

Subiectul central a fost lansarea negocierilor pentru găsirea unei soluții de pace în Ucraina.

Discuții Marco Rubio - Serghei Lavrov
Minisummitul de la Paris: Este urgent ca țările europene să investească mai mult în apărare
În lume 18 Februarie 2025, 14:08

Minisummitul de la Paris: Este urgent ca țările europene să investească mai mult în apărare

Britanicii au revenit alături de europeni.

Minisummitul de la Paris: Este urgent ca țările europene să investească mai mult în apărare
Spitalizarea Papei Francisc se prelungeşte
În lume 18 Februarie 2025, 10:51

Spitalizarea Papei Francisc se prelungeşte

Spitalizarea Papei Francisc se prelungeşte, după ce medicii i-au descoperit o infecţie mai complicată a căilor respiratorii,...

Spitalizarea Papei Francisc se prelungeşte
Rusia a atacat Ucraina cu 176 de drone
În lume 18 Februarie 2025, 09:48

Rusia a atacat Ucraina cu 176 de drone

Forţele Aeriene ale Ucrainei raportează că, în noaptea de 17 spre 18 februarie, Rusia a lansat 176 de vehicule aeriene fără...

Rusia a atacat Ucraina cu 176 de drone
Liderii europeni reuniţi la Paris au asigurat că îşi menţin sprijinul militar pentru Ucraina
În lume 18 Februarie 2025, 08:07

Liderii europeni reuniţi la Paris au asigurat că îşi menţin sprijinul militar pentru Ucraina

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că nu va recunoaşte niciun rezultat al negocierilor ruso-americane desfăşurate în...

Liderii europeni reuniţi la Paris au asigurat că îşi menţin sprijinul militar pentru Ucraina