Anchetă a Parchetului European privind suspiciuni de fraudă cu proiecte IT
Două persoane au fost reţinute, azi, iar patru au fost plasate sub control judiciar într-o anchetă a Parchetului European privind suspiciuni de fraudă cu proiecte IT în valoare de 2 milioane de euro.
Articol de Florin Lepădatu, 01 Februarie 2024, 18:41
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI - Două persoane au fost reţinute, azi, iar patru au fost plasate sub control judiciar într-o anchetă a Parchetului European privind suspiciuni de fraudă cu proiecte IT în valoare de 2 milioane de euro. Ieri au avut loc mai multe percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Iaşi, Vaslui şi Ilfov. Procurorii europeni susţin că în perioada 2020 - 2022, beneficiarul proiectului a depus documente false sau inexacte pentru servicii şi bunuri care nu au fost niciodată livrate sau achiziţionate, de asemenea contracte de muncă fictive, obţinând astfel fonduri necuvenite de la bugetul Uniunii Europene. Sumele achitate de Ministerul român al Investiţiilor şi Proiectelor Europene ar fi fost supuse spălării banilor inclusiv prin firme "fantomă" din Spania şi Bulgaria şi conturi bancare în Belgia şi Lituania. De altfel, cercetări se fac şi în alte cinci ţări membre, de asemenea în Republica Moldova. Procurorii europeni au pus sechestru pe două apartamente estimate la jumătate de milion de euro şi pe terenuri, iar mai multe conturi bancare au fost îngheţate.
