În Elveţia, 4 bancheri sunt acuzaţi de complicitate la ascunderea a milioane de dolari ce i-ar putea aparţine lui Vladimir Putin
Cazul este văzut drept un test în legătură cu maniera strictă în care Elveţia îşi implementează legislaţia privind spălarea banilor.
Articol de Sergiu Şteţ, 08 Martie 2023, 08:23
În Elveţia începe procesul în cadrul căruia patru bancheri sunt acuzaţi că au ajutat la ascunderea a milioane de dolari ce i-ar putea aparţine preşedintelui rus, Vladimir Putin.
Conform BBC, procurorii spun că cei patru directori de rang înalt ai filialei din Zürich a Gazprom Bank nu au efectuat verificările adecvate atunci când i-au deschis un cont lui Serghei Roldughin - apropiat al preşedintelui rus.
Cazul lui Serghei Roldughin a fost dezvăluit iniţial de Documentele Panama, în 2016, expunând un traseu al banilor ruseşti care se extinde în întreaga lume. La scurt timp după aceea, procurorii elveţieni au lansat propria anchetă.
Roldughin este acum vizat de sancţiuni în Elveţia. Cei patru bancheri care l-ar fi ajutat pe Roldughin riscă pedepse uşoare, de până la şapte luni de închisoare, însă cazul este văzut drept un test în legătură cu maniera strictă în care Elveţia îşi implementează legislaţia privind spălarea banilor.
