Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Atenţie la accesarea conturilor de online banking !

Destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic.

Atenţie la accesarea conturilor de online banking !

Articol de Florin Lepădatu, 28 Martie 2018, 09:45

Miercuri dimineaţă, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti au efectuat un număr de 15 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Vâlcea, Cluj,Bihor, Constanţa, Giurgiu şi Buzău în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi spălare de bani.

De asemenea, concomitent, în Italia, sunt efectuate 20 percheziţii la adresele membrilor grupului.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2015 - 2018 pe teritoriul Italiei şi a României a acţionat un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice, respectiv fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

Grupul infracţional organizat a fost constituit de către doi cetăţeni italieni care au coordonat mai multe celule alcătuite din aproximativ 50 de membri şi au acţionat concomitent în România şi în Italia, fiecare având roluri bine determinate.

Un rol marcant în cadrul grupului (palierul II) l-au avut trei cetăţeni români a căror activitate infracţională a constat în clonarea unor site-uri web ale unor bănci şi instituţii financiare, în vederea obţinerii datelor de identificare ale cardurilor bancare precum şi ale datelor de acces la conturile de online banking ale persoanelor vătămate.

După accesarea conturilor de online banking prin utilizarea datelor astfel obţinute, membrii grupului au transferat/virat sumele de bani în conturile altor membrii ai grupului, ce aveau ataşate carduri bancare preplătite (prepaid).

În fapt, suspecţii obţineau în mod neautorizat datele de contact ale victimelor iar ulterior le trimiteau mesaje email, aparent din partea reprezentanţilor băncilor, prin care le solicitau datele confidenţiale, sub pretextul că le sunt necesare pentru remedierea unor probleme de securitate ale contului bancar.

Totodată, victimele erau îndrumate să acceseze un link din cuprinsul e-mailului, pentru remediere; acesta reprezenta o adresă de web, care conţinea o clonă a paginii de internet a băncii.

În urma accesării link-ului, victimele erau redirecţionate pe pagina web falsificată, în care introduceau datele de identificare ale cardului bancar precum şi datele de acces la contul de online banking.

Aceste date erau colectate de către membrii grupării, care ulterior controlau sumele de bani din conturi.

Ulterior, sumele de bani erau retrase în numerar de la ATM-uri din Italia şi din România direct de pe cardurile preplătite, de către titularul contului ataşat cardului, în schimbul unui comision.

Restul sumei de bani era fie încărcat pe alte carduri preplătite, care erau utilizate la retrageri în Italia şi în România, fie era transferat prin serviciile de transfer monetar rapid în România, unde acestea erau ridicate de către mai multe persoane de cetăţenie română.

În urma activităţii infracţionale, au fost compromise conturile a aproximativ 200 de victime, valoarea totală a prejudiciului cauzat fiind de aproximativ 1.000.000 de euro, se arată într-un comunicat DIICOT.

Etichete : card banca atm
Preţurile de referinţă la gaze pe piaţa din Europa au scăzut luni sub pragul de 40 euro pentru un Megawatt-oră
Economie 21 Martie 2023, 11:00

Preţurile de referinţă la gaze pe piaţa din Europa au scăzut luni sub pragul de 40 euro pentru un Megawatt-oră

Preţurile de referinţă la gaze pe piaţa din Europa au scăzut luni sub pragul de 40 euro pentru un Megawatt-oră, în condiţiile...

Preţurile de referinţă la gaze pe piaţa din Europa au scăzut luni sub pragul de 40 euro pentru un Megawatt-oră
Goldman Sachs a revizuit în scădere prognoza privind creşterea economică în Europa
Economie 20 Martie 2023, 17:43

Goldman Sachs a revizuit în scădere prognoza privind creşterea economică în Europa

Influenta bancă Goldman Sachs şi-a revizuit prognoza privind creşterea economică în Europa ca răspuns la îngrijorările...

Goldman Sachs a revizuit în scădere prognoza privind creşterea economică în Europa
ANRE anunţă că a început acţiuni de control la toţi operatorii de distribuţie a energiei electrice
Economie 20 Martie 2023, 16:10

ANRE anunţă că a început acţiuni de control la toţi operatorii de distribuţie a energiei electrice

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei anunţă că a început acţiuni de control la toţi operatorii de...

ANRE anunţă că a început acţiuni de control la toţi operatorii de distribuţie a energiei electrice
Bursa de Valori Bucureşti a deschis în scădere şedinţa de luni
Economie 20 Martie 2023, 14:45

Bursa de Valori Bucureşti a deschis în scădere şedinţa de luni

Preluarea de către gigantul bancar elveţian UBS a celei de a doua bănci elveţiene ca mărime, Credit Suisse, aflate în pragul...

Bursa de Valori Bucureşti a deschis în scădere şedinţa de luni
Pierderi de zeci de miliarde de dolari la bursele din întreaga lume
Economie 20 Martie 2023, 14:40

Pierderi de zeci de miliarde de dolari la bursele din întreaga lume

Intrarea recentă în faliment a două bănci americane a dus la pierderi de zeci de miliarde de dolari la bursele din întreaga...

Pierderi de zeci de miliarde de dolari la bursele din întreaga lume
UPDATE: Cea mai mare bancă elvețiană, UBS, a convenit preluarea rivalului său aflat în dificultate, Credit Suisse
Economie 19 Martie 2023, 16:09

UPDATE: Cea mai mare bancă elvețiană, UBS, a convenit preluarea rivalului său aflat în dificultate, Credit Suisse

UPDATE: Într-un comunicat referitor la această preluare, Banca Națională din Elveția a anunțat că această preluare este cea...

UPDATE: Cea mai mare bancă elvețiană, UBS, a convenit preluarea rivalului său aflat în dificultate, Credit Suisse
Valoarea cumpărăturilor online realizate în România anul trecut a fost de 6,3 miliarde de euro
Economie 17 Martie 2023, 09:40

Valoarea cumpărăturilor online realizate în România anul trecut a fost de 6,3 miliarde de euro

Valoarea cumpărăturilor online, realizate în România în 2022, a fost de 6,3 miliarde de euro, în creştere uşoară faţă de anul...

Valoarea cumpărăturilor online realizate în România anul trecut a fost de 6,3 miliarde de euro
Numărul de beneficiari de pensii de serviciu a depășit cifra de 10.000
Economie 17 Martie 2023, 09:13

Numărul de beneficiari de pensii de serviciu a depășit cifra de 10.000

Numărul de beneficiari de pensii de serviciu a fost, în februarie 2023, de 10.198 (plus 146 faţă de luna anterioară), cei mai...

Numărul de beneficiari de pensii de serviciu a depășit cifra de 10.000