SUA avertizează privind tranzacţii financiare în Transnistria

Agenţia departamentului trezoreriei al SUA, pentru combaterea infracţionalităţii
financiare (FINCEN) a emis o avertizare la sfârşitul săptămânii trecute prin care previne
sectorul financiar american în legătură cu tranzacţiile financiare provenind din regiunea
Transnistria din Republica Moldova.

Însărcinată cu prevenirea şi detectatarea spălării de bani, reţeaua de combatere a
infracţionalităţii financiare avertizează că regiunea transnisntreană operează ca arie separatistă, nerecunoscută.

Mai mult, reţeaua spune şi că "legile din Republica Moldova privind infracţionalitatea spălării de bani nu sunt aplicate împotriva băncilor care operează în regiunea transnistreană din cauză că instituţiile financiare din acea zonă nu se află sub supervizarea guvenului moldovean”.

În ciuda avertizărilor anterioare ale băncii centrale a Republicii Moldova, “ încă au loc
mari transferuri din regiunea transistreană către instituţii financiare din alte jurisdicţii”.

FINCEN mai spune pe pagina sa de internet că "va continua să analizeze informaţiile venite din regiunea transnistreană pentru a ajuta la detectarea activităţilor suspecte acolo
şi a descuraja persoane nelegitime din acea regiune să obţină acces la sectorul financiar al SUA”.

Potrivit FINCEN, băncile neautorizate de Chişinău sunt următoarele:

• Banca Republicii Transnistria “ din Tiraspol;
• Banca Sberbank din Tiraspol - care, potrivit informaţiilor publice nu este afiliată celei din Rusia;
• Banca Elektronny Regionalny LAMINAT din Tiraspol;
• Banca Ipotechny din Tiraspol;
• Banca de Dezvoltare Socială din Bender , Benderysots;
• Businessinvestbank din Tiraspol , cunoscută anterior drept Gazprombank care , potrivit informaţiilor publice nu este afiliată celei din Rusia;
• Tiraspol Tiraspromstrojbank din Tiraspol;
• CJSC “Agroprombank” Tiraspol