Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Principalele fraude economice "vizează TVA"

Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate din poliţie susţine că există o tendinţă a grupurilor de crimă organizată de a-şi investi fondurile în sectorul financiar-bancar.

Principalele fraude economice "vizează TVA"
Foto: Arhivă Agerpres.

Articol de Iulian Olescu, 13 Noiembrie 2013, 14:19

Criminalitatea economico-financiară este un fenomen în creştere în România.

Autorităţile fac constant eforturi pentru a ţine pasul cu metodele tot mai ingenioase de fraudare, susţin la Bucureşti, în cadrul unei reuniuni pe această temă în care s-a vorbit atât despre acest tip de criminalitate, cât şi despre măsurile de combatere.

Au fost prezenţi reprezentanţi ai băncilor, ai Fiscului sau ai Poliţiei. Cele mai multe astfel de fraude vizează sistemul bancar sau taxa pe valoarea adăugată.

Fenomenul infracţionalităţii economico-financiare este în creştere şi se bazează de multe ori pe rapiditatea efectării schimburilor şi operaţiunilor în sistemul bancar, pe confidenţialitatea acestora, dar şi pe complicitatea unora dintre funcţionarii din sistem.

Este una dintre concluziile seminarului desfăşurat la Banca Naţională a României.

Reprezentanţii Comisiei antifraudă din cadrul Asociaţiei Române a Băncilor spun că pentru combaterea acestor fenomene instituţiile de credit trebuie să dispună de o metodologie specifică pentru administrarea riscului de fraudă, de personal bine pregătit, prin asigurarea unei instruiri constante şi specifice, de modalităţi de evaluare şi identificare a zonelor sensibile, dar şi de metode de măsurare a nivelului riscului şi a eficienţei strategiilor antifraudă.

"Fraude majore" privind rambursarea TVA

La rândul său, Daniel Diaconescu, director general în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală spune că cooperarea interinstituţională este cheia pentru combaterea fraudei.

El adaugă că la nivelul ANAF s-a făcut eforturi în direcţia unei mai bune alocări a personalului pentru a controla mai ales zonele cele mai expuse apariţiei acestui fenomen.

Directorul adjunct al Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din Poliţia Română, Constantin Bolboşanu, afirmă că, în contextul manifestării efectelor crizei globale, se constată o tendinţă a grupurilor de crimă organizată de a-şi investi fondurile obţinute ilegal în sectorul financiar-bancar.

Operaţiunile sunt numeroase şi includ credite obţinute ilegal pe bază de documente sau garanţii false, deschiderea de conturi curente în numele altor persoane, retrageri de numerar din sistemul bancar sau operaţiuni de externalizare a fondurilor.

Unul dintre domeniile cele mai expuse fraudării este sistemul de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, spune Constantin Bolboşanu.

"Cel mai mult s-au bucurat cetăţenii arabi, aceşti specialişti în fraudarea TVA-ului, când s-a mărit TVA. Cică, domnule, nu mai furăm 19%, acum furăm 24%!

"TVA-ul este într-adevăr o sursă sigură de încasare la buget, dar în acelaşi timp este şi o sursă foarte vulnerabilă vizavi de aceste restituiri de TVA", spune Constantin Bolboşanu.

Deficitul bugetar pentru primul trimestru al anului 2024 este de 2,06% din PIB
Economie 26 Aprilie 2024, 22:47

Deficitul bugetar pentru primul trimestru al anului 2024 este de 2,06% din PIB

Față de perioada similară a anului trecut, veniturile din impozitul pe salarii au înregistrat un avans de 21,5%.

Deficitul bugetar pentru primul trimestru al anului 2024 este de 2,06% din PIB
Deficitul bugetar a urcat la 2,06% din PIB după primele trei luni din acest an
Economie 26 Aprilie 2024, 17:28

Deficitul bugetar a urcat la 2,06% din PIB după primele trei luni din acest an

Deficitul bugetar a urcat la 2,06% din Produsul Intern Brut după primele trei luni din acest an.

Deficitul bugetar a urcat la 2,06% din PIB după primele trei luni din acest an
România, printre cele mai mici preţuri la gaze naturale și energie electrică pentru consumatorii casnici din UE
Economie 26 Aprilie 2024, 17:22

România, printre cele mai mici preţuri la gaze naturale și energie electrică pentru consumatorii casnici din UE

Ungaria, Croaţia şi România au avut cele mai mici preţuri la gaze naturale pentru consumatorii casnici din Uniunea Europeană...

România, printre cele mai mici preţuri la gaze naturale și energie electrică pentru consumatorii casnici din UE
Suprataxarea şi schimbarea legislaţiei în exces descurajează investiţiile în economie
Economie 25 Aprilie 2024, 21:02

Suprataxarea şi schimbarea legislaţiei în exces descurajează investiţiile în economie

Reprezentanţi ai mediului de afaceri susţin că suprataxarea şi schimbarea legislaţiei în exces descurajează investiţiile în...

Suprataxarea şi schimbarea legislaţiei în exces descurajează investiţiile în economie
Restructurarea datoriilor pentru cei care întârzie cu plata ratelor şi riscă executarea silită
Economie 24 Aprilie 2024, 14:34

Restructurarea datoriilor pentru cei care întârzie cu plata ratelor şi riscă executarea silită

Băncile sunt obligate să demonstreze că au încercat restructurarea datoriilor care înregistrează întârzieri la plată mai mari...

Restructurarea datoriilor pentru cei care întârzie cu plata ratelor şi riscă executarea silită
Depozitele la bănci ale firmelor și populației au depășit 584 de miliarde de lei
Economie 24 Aprilie 2024, 12:34

Depozitele la bănci ale firmelor și populației au depășit 584 de miliarde de lei

Potrivit BNR este o majorare cu peste 11% față de luna martie a anului trecut.

Depozitele la bănci ale firmelor și populației au depășit 584 de miliarde de lei
7 din 10 români vor să reducă cantitatea de mâncare aruncată la gunoi
Economie 23 Aprilie 2024, 21:10

7 din 10 români vor să reducă cantitatea de mâncare aruncată la gunoi

7 din 10 români au în vedere strategii pentru a reduce cantitatea de mâncare aruncată la gunoi, femeile fiind mai deschise...

7 din 10 români vor să reducă cantitatea de mâncare aruncată la gunoi
”Educația financiară devine o condiție sine qua non pentru dezvoltarea durabilă a unei societăți”
Economie 23 Aprilie 2024, 17:54

”Educația financiară devine o condiție sine qua non pentru dezvoltarea durabilă a unei societăți”

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a vorbit astăzi, despre importanţa educaţiei financiare în societatea românească.

”Educația financiară devine o condiție sine qua non pentru dezvoltarea durabilă a unei societăți”