Plan de Acţiune pentru întărirea luptei împotriva finanţării terorismului

Într-un context european şi internaţional din ce în ce mai îngrijorător, Comisia Europeana a prezentat un Plan de Acţiune pentru întărirea luptei împotriva finanţării terorismului.

Măsurile propuse completează normele europene adoptate în anii trecuţi şi introduc modalităţi mult mai eficiente de supraveghere a fluxurilor financiare.

Agenda Europeană privind Securitatea a subliniat necesitatea unor măsuri mai eficiente şi mai cuprinzătoare de combatere a finanţării terorismului.

Audio: Agenda europeana. Euranet Plus.

Anul trecut, Comisia propunea o nouă directivă care prevedea sancţiuni penale pentru finanţarea terorismului, precum şi semnarea, de către Uniunea Europeană, a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea acestui flagel.

Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne din 20 noiembrie, Consiliul Afaceri Economice şi Financiare din 8 decembrie şi Consiliul European din 18 decembrie au subliniat necesitatea de a intensifica şi mai mult activitatea în domeniu. Amintim şi rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU, din 17 decembrie, care vizează în mod specific finanţarea grupării "Stat Islamic".

Prim-vicepreşedintele Comisiei, Frans Timmermans, a declarat: „În lunile următoare, Comisia va actualiza şi va dezvolta normele şi instrumentele Uniunii Europene prin măsuri concepute să abordeze ameninţările emergente, să ajute autorităţile naţionale să intensifice lupta împotriva finanţării terorismului şi să coopereze mai bine, cu respectarea, însă, a drepturilor fundamentale.”

Planul propus acum de Comisie are două direcţii principale. Pe de o parte, supravegherea operaţiunilor financiare ale teroriştilor şi împiedicarea transferurilor de fonduri de către acestia; iar pe de alta, blocarea surselor de venituri ale organizaţiilor teroriste.

Iată câteva măsuri concrete:

- vor avea loc verificari suplimentare ale fluxurilor financiare din statele terţe cu grad ridicat de risc;
- competenţe sporite pentru unităţile europene de informatii financiare;
- introducerea registrelor centralizate ale conturilor bancare şi de plăţi în toate statele membre;
- platformele de schimb de monede virtuale vor fi trecute sub directiva privind combaterea spalarii banilor;
- vor fi verificări mai atente ale clienţilor care folosesc instrumente anonime precum cardurile preplatite.

apoi:

- Uniunea Europeană va aplica mai eficient măsurile de îngheţare adoptate de ONU;

Care sunt urmatoarele etape de validare a acestui Plan de Acţiune ?

O serie de măsuri vor fi puse în practică de Comisie imediat. Altele, în lunile următoare.

Toate acţiunile prezentate în acest plan ar trebui puse în aplicare pâna la sfârsitul anului 2017.