Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani
Acțiunile se desfășoară în locații din municipiul București, precum și în județele Prahova, Ilfov și Cluj.
Articol de Simona Uţă, Ploieşti, 18 Mai 2016, 09:55
In aceasta dimineata, polițiștii prahoveni specializați în investigarea criminalității economice efectuează 9 percheziții la sediul unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.
Acțiunile se desfășoară în locații din municipiul București, precum și în județele Prahova, Ilfov și Cluj.
Din cercetări, a rezultat că, în perioada 2011-2016,prin intermediul a 6 societăți comerciale, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal prin care ar fi înregistrat și declarat operațiuni fiscale nereale, cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor aferente.
Ulterior, pentru a disimula proveniența sumelor rezultate, persoanele bănuite ar fi apelat la metode precum transferuri bancare, urmate de retrageri imediate de numerar sau rularea banilor prin mai multe conturi bancare.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 3.500.000 de lei.
Cinci persoane vor fi aduse cu mandate la sediul poliției pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.
