Percheziţii în birourile Deutsche Bank din Frankfurt
Procurorii germani suspectează că angajaţii băncii i-au ajutat pe clienţi să deschidă companii în paradisuri fiscale din străinătate pentru a spăla bani.
Articol de Sergiu Şteţ, 29 Noiembrie 2018, 17:40
Poliţia din Germania efectuează o percheziţie în birourile din Frakfurt şi împrejurimi ale celei mai mari bănci ale ţării, Deutsche Bank, ca parte a unei investigaţii într-un dosar de spălare de bani.
Aproximativ 170 de agenţi şi oficiali sunt implicaţi în percheziţia efectuată la un număr de şase adrese. Procurorii germani suspectează că angajaţii băncii i-au ajutat pe clienţi să deschidă companii în paradisuri fiscale din străinătate pentru a spăla banii proveniţi din activităţi infracţionale.
BBC transmite că ancheta este legată de documentele secrete aparţinând unei firme din Panama şi date publicităţii în 2016, documente cunoscute sub numele de "Documentele Panama". Deutsche Bank a declarat că va coopera cu autorităţile germane.
