Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Ioan Niculae, cercetat şi pentru spălare de bani

Potrivit procurorilor, omul de afaceri Ioan Niculae şi-ar fi trecut ilegal averea aflată sub sechestru pe numele fostei soţii, a fiicei sale şi a concubinei.

Ioan Niculae, cercetat şi pentru spălare de bani
Ioan Niculae. Foto: Arhivă Agerpres.

Articol de Radiojurnal, 26 Iunie 2014, 20:56

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Romgaz în cazul omului de afaceri Ioan Niculae.

Noile infracţiuni vizează sustragerea de sub sechestru, instigare la abuz în serviciu şi spălare de bani.

Potrivit procurorilor, omul de afaceri şi-ar fi trecut ilegal averea aflată sub sechestru pe numele fostei soţii, a fiicei sale şi a concubinei.

Anchetatorii arată că Ioan Niculae ar fi atras în activitatea infracţională nu doar membri ai familiei sau alte persoane apropiate, ci şi funcţionari de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, care au întârziat procedurile.

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Romgaz şi l-au pus sub acuzare pe omul de afaceri Ioan Niculae pentru săvârşirea unor noi infracţiuni, respectiv sustragere de sub sechestru, instigare la abuz în serviciu şi spălare de bani.

Ioan Niculae este acuzat că a înstrăinat mai multe bunuri pe care procurorii instituiseră sechestru asigurător, cu ajutorul Domniţei Niculae (fosta soţie), Adina Elena Niculae (fiică) şi Nicoleta Mariana Toncea (actuala iubită).

Cele trei femei au fost chemate joi la DIICOT, împreună cu Ioan Niculae, şi puse sub acuzare pentru săvârşirea infracţiunilor de sustragere de sub sechestru şi spălare a banilor.

Iniţial, omul de afaceri a fost acuzat alături de alte 40 de persoane de complot şi subminare a economiei naţionale pentru că ar fi pus în pericol sistemul energetic naţional şi ar fi produs un prejudiciu de 126 de milioane de dolari.

România 18 Aprilie 2024, 00:22

O persoanâ a decedat în explozia de la blocul din Craiova

O parte din etajul 1 al imobilului s-a prăbuşit.

O persoanâ a decedat în explozia de la blocul din Craiova
Klaus Iohannis vrea soluţii rapide, pe cale diplomatică, pentru disfuncţionalităţile care au apărut în Air Schengen
România 17 Aprilie 2024, 23:55

Klaus Iohannis vrea soluţii rapide, pe cale diplomatică, pentru disfuncţionalităţile care au apărut în Air Schengen

Declaraţia a fost făcută înaintea summitului european de la Bruxelles.

Klaus Iohannis vrea soluţii rapide, pe cale diplomatică, pentru disfuncţionalităţile care au apărut în Air Schengen
România 17 Aprilie 2024, 23:47

O explozie a avut loc la un bloc de locuinţe din municipiul Craiova

Trei persoane au fost afectate, dintre care una este inconştientă. Circa 50 de persoane au fost evacuate din imobil.

O explozie a avut loc la un bloc de locuinţe din municipiul Craiova
Cătălin Cîrstoiu este susţinut în continuare de alianţa PSD-PNL
România 17 Aprilie 2024, 21:56

Cătălin Cîrstoiu este susţinut în continuare de alianţa PSD-PNL

Medicul Cătălin Cîrstoiu este susţinut în continuare de alianţa PSD-PNL pentru funcţia primar general al...

Cătălin Cîrstoiu este susţinut în continuare de alianţa PSD-PNL
Cadrele didactice și cercetătorii sunt nemulțumiți, mai ales, de munca tot mai multă
România 17 Aprilie 2024, 21:26

Cadrele didactice și cercetătorii sunt nemulțumiți, mai ales, de munca tot mai multă

Profesorii şi cercetătorii din universităţile din România sunt nemulţumiţi, în principal, de nivelul de...

Cadrele didactice și cercetătorii sunt nemulțumiți, mai ales, de munca tot mai multă
Marcel Ciolacu consideră că medicul Cătălin Cîrstoiu trebuie să explice bucureștenilor acuzațiile care i se aduc
România 17 Aprilie 2024, 20:20

Marcel Ciolacu consideră că medicul Cătălin Cîrstoiu trebuie să explice bucureștenilor acuzațiile care i se aduc

Marcel Ciolacu a declarat la Doha, în Qatar, că doctorul Cătălin Cîrstoiu trebuie să explice bucureștenilor...

Marcel Ciolacu consideră că medicul Cătălin Cîrstoiu trebuie să explice bucureștenilor acuzațiile care i se aduc
MAE urmărește situaţia românilor rămaşi blocaţi pe Aeroportul Internaţional din Dubai
România 17 Aprilie 2024, 19:46

MAE urmărește situaţia românilor rămaşi blocaţi pe Aeroportul Internaţional din Dubai

Mai multe curse aeriene au fost anulate în Emiratele Arabe Unite, unde şi circulaţia rutieră este afectată de furtuni şi...

MAE urmărește situaţia românilor rămaşi blocaţi pe Aeroportul Internaţional din Dubai
CFR Călători neagă zvonurile privind anularea unor trenuri din lipsă de personal
România 17 Aprilie 2024, 19:40

CFR Călători neagă zvonurile privind anularea unor trenuri din lipsă de personal

CFR Călători respinge afirmaţiile apărute în presă cu privire la anularea unor trenuri din lipsă de personal sau de...

CFR Călători neagă zvonurile privind anularea unor trenuri din lipsă de personal