Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Fraudă bancară de proporţii, anchetată în Republica Moldova

Procurorii anticorupţie din Republica Moldova anchetează una dintre cele mai mari fraude bancare din istoria ţării, cu un prejudiciu de aproximativ cu 100 de milioane de euro.

Fraudă bancară de proporţii, anchetată în Republica Moldova
Foto: facebook.com/CentrulNationalAnticoruptie.

Articol de Mariana Vasilache, Radio Chişinău, 06 Februarie 2015, 14:53

Procurorii anticorupţie din Republica Moldova au efectuat astăzi percheziţii în cadrul anchetelor privitoare la una dintre cele mai mari fraude bancare din istoria ţării.

Cele două bănci vizate ar fi fraudat statul cu două miliarde de lei moldoveneşti, ceea ce la cursul zilei înseamnă aproximativ 100 de milioane de euro.

Percheziţiile s-au desfăşurat la 26 de adrese din Chişinău, în cadrul a două dosare privind acordarea creditelor neperformante de către Banca de Economii cu capital majoritar de stat şi Banca Socială.

Deocamdată, în cadrul acestor dosare nu figurează persoane publice.

Percheziţii au avut loc incusiv la sediul companiei IPTEH, a liderului liberal-democrat Vlad Filat, unde îşi au birourile mai multe firme vizate în dosare.

De asemenea, au avut loc descinderi şi la companiile şi domiciliul omului de afaceri Ilan Shor, apropiat de Moscova, care a fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii.

Statul a pierdut pachetul de control al Băncii de Economii în luna septembrie a anului 2013, iar noiembrie 2014 Banca de Economii a revenit în proprietatea statului printr-o decizie a Curţii Supreme de Justiţie.

La sfârşitul anului trecut, Banca Naţională a Moldovei a instituit administrare specială la Banca de Economii şi Banca Socială, iar Procuratura Generală a demarat investigaţii privind legalitatea acţiunilor fostei administraţii a băncilor.

Situaţia băncilor suspectate de tranzacţii dubioase va fi examinată şi de o comisie internaţională, care vine luni, la Chişinău.

Potrivit guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei, Dorin Drăguţanu, misiunea va avea scopul de a stabili suma exactă a prejudiciului, dar şi persoanele implicate.

Auditul financiar va fi efectuat de o companie americană specializată în servicii de securitate, spionaj financiar şi evaluarea riscurilor în care lucrează mai mulţi foşti agenţia ai FBI, Procuraturii şi Poliţiei americane.

Incendiu de vegetație în apropiere de Atena
În lume 03 Iulie 2025, 19:15

Incendiu de vegetație în apropiere de Atena

Fumul dens a generat probleme în traficul rutier și în cel aerian, având în vedere că incendiul s-a produs lângă aeroportul...

Incendiu de vegetație în apropiere de Atena
Grevă a controlorilor de trafic aerian din Franţa
În lume 03 Iulie 2025, 19:11

Grevă a controlorilor de trafic aerian din Franţa

În Franța, controlorii de trafic aerian au început joi o grevă de două zile, care perturbă traficul regional în plin sezon...

Grevă a controlorilor de trafic aerian din Franţa
Marie Bjerre: Este spre binele Europei să înainteze cu extinderea
În lume 03 Iulie 2025, 19:06

Marie Bjerre: Este spre binele Europei să înainteze cu extinderea

Președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene intenționează să deschidă în a doua jumătate a anului primul capitol al...

Marie Bjerre: Este spre binele Europei să înainteze cu extinderea
Discuţie telefonică Trump- Putin, anunţată de preşedintele rus
În lume 03 Iulie 2025, 18:04

Discuţie telefonică Trump- Putin, anunţată de preşedintele rus

Va fi a şasea conversaţie publică dintre cei doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Discuţie telefonică Trump- Putin, anunţată de preşedintele rus
Donald Trump și Volodimir Zelenski vor discuta despre livrările-cheie de arme
În lume 03 Iulie 2025, 15:11

Donald Trump și Volodimir Zelenski vor discuta despre livrările-cheie de arme

Convorbirea telefonică dintre cei doi preşedinţi ar urma să aibă loc vineri.

Donald Trump și Volodimir Zelenski vor discuta despre livrările-cheie de arme
”Europa trebuie să fie un actor geopolitic pe propriile picioare”
În lume 03 Iulie 2025, 14:58

”Europa trebuie să fie un actor geopolitic pe propriile picioare”

Preşedinţia daneză a Consiliului Uniunii Europene îşi doreşte transformarea Uniunii într-un jucător global mai puternic...

”Europa trebuie să fie un actor geopolitic pe propriile picioare”
Grecia este afectată de mai multe incendii de pădure
În lume 03 Iulie 2025, 14:46

Grecia este afectată de mai multe incendii de pădure

Joi, zeci de pompieri se luptă din greu cu flăcările, alimentate de vânturi puternice, care suflă cu viteze de peste 100 de...

Grecia este afectată de mai multe incendii de pădure
Rusia, un nou atac asupra orașului-port Odesa
În lume 03 Iulie 2025, 11:05

Rusia, un nou atac asupra orașului-port Odesa

Cel puţin cinci persoane au fost rănite într-un bombardament rusesc asupra portului ucrainean Odesa.

Rusia, un nou atac asupra orașului-port Odesa