Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Dosarele Panama: Comisia de finanțe a Camerei a audiat conducerea ANAF

Conducerea ANAF şi cea a ONPCSB, audiate de membrii Comisiei de Finanţe din Camera Deputaţilor în urma dezvăluirilor din dosarele Panama.

Dosarele Panama: Comisia de finanțe a Camerei a audiat conducerea ANAF
Foto: Arhivă.

Articol de Iulia Gherman, 12 Aprilie 2016, 21:07

Conducerea ANAF şi cea a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor au fost audiate astăzi de membrii Comisiei de Finanţe din Camera Deputaţilor.

Deputaţii s-au interesat de acţiunile întreprinse de cele două instituţii după dezvăluirile din scandalul dosarelor Panama.

Preşedintele ONPCSB, Neculae Plăiaşu, a declarat că în perioda 2003-31 martie 2016 în bazele de date ale oficiului au fost înregistrate 286 de persoane fizice şi juridice care au realizat încasări şi transferuri externe din şi în Panama.

Aceste persoane nu sunt însă din categoria celor suspecte de a fi desfăşurat acţiuni de spălare a banilor sau de terorism - a spus Neculae Plăiaşu.

El a precizat totodată că anul trecut oficiul a transmis 13 sesizări către Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi alte şase către SRI cu privire la activităţi financiare suspecte.

Neculae Plăiaşu: "Pentru sprijinul analizelor proprii, în anul 2015 oficiul a transmis 361 de cereri de informaţii către unităţi de informaţii financiare străine. Amintesc Cipru, 40 de astfel de cereri; Italia, 30; Elveţia, 26; Marea Britanie, 20; Insulele Virgine Britanice, 16; Letonia, 15; Panama, 11 cereri".

Preşedintele ANAF, Dragoş Doroş, a precizat că există suspiciuni la adresa unor cetăţeni sau companii din România care au desfăşurat activităţi financiare de spălare a banilor, activităţi legate de dosarele Panama. Agenţia a iniţiat demersuri pentru obţinerea tuturor datelor.

Dragoş Doroş: "În momentul acesta informaţiile fiscale sunt nişte informaţii care trebuie foarte bine cântărite. Aceste tipuri de informaţii nu se pot stabili în câteva zile. Nici un fisc până acuma, din Europa, nu a anunţat câte un rezultat".

La audierile din Comisia de buget-finanţe a Camerei Deputaţilor atât preşedintele ANAF, cât şi cel al ONPCSB, au pledat pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ de combatere a evaziunii fiscale.

Mesajul Preşedintelui României cu prilejul aniversării a 20 de ani de la aderarea României la NATO
România 29 Martie 2024, 09:42

Mesajul Preşedintelui României cu prilejul aniversării a 20 de ani de la aderarea României la NATO

Textul INTEGRAL al mesajului transmis de Administraţia Prezidenţială.

Mesajul Preşedintelui României cu prilejul aniversării a 20 de ani de la aderarea României la NATO
Încep slujbele speciale de Paşti de la Basilica Papală Maria Radna
România 29 Martie 2024, 09:24

Încep slujbele speciale de Paşti de la Basilica Papală Maria Radna

În Vinerea Mare, credincioșii catolici refac Calea Crucii pe dealul din spatele basilicii, pe un traseu care datează din anii...

Încep slujbele speciale de Paşti de la Basilica Papală Maria Radna
O explozie a avut loc la rafinăria Petromidia din Năvodari
România 29 Martie 2024, 09:21

O explozie a avut loc la rafinăria Petromidia din Năvodari

Pompierii militari de la ISU Dobrogea intervin, la această oră, la Rafinăria Petromidia. Din primele informații, este...

O explozie a avut loc la rafinăria Petromidia din Năvodari
Începând de duminică, cetăţenii românii care călătoresc către sau dinspre statele membre Schengen nu vor mai trebui să treacă prin controlul de frontieră
România 29 Martie 2024, 09:21

Începând de duminică, cetăţenii românii care călătoresc către sau dinspre statele membre Schengen nu vor mai trebui să treacă prin controlul de frontieră

"Apel matinal" - Invitat: Cătălin Predoiu, ministrul de Interne.

Începând de duminică, cetăţenii românii care călătoresc către sau dinspre statele membre Schengen nu vor mai trebui să treacă prin controlul de frontieră
România va trece la ora de vară în noaptea de sâmbătă spre duminică
România 29 Martie 2024, 08:42

România va trece la ora de vară în noaptea de sâmbătă spre duminică

Ca în fiecare an, în ultima duminică a lunii martie, ora 3 va deveni ora 4.

România va trece la ora de vară în noaptea de sâmbătă spre duminică
Guvernul a decis să modifice nivelul plafoanelor pentru producătorii de electricitate şi gaze naturale
România 29 Martie 2024, 08:27

Guvernul a decis să modifice nivelul plafoanelor pentru producătorii de electricitate şi gaze naturale

Tarifele pentru electricitate și gaze naturale ar trebui să scadă în următoarele luni, iar facturile pentru gospodării...

Guvernul a decis să modifice nivelul plafoanelor pentru producătorii de electricitate şi gaze naturale
Principele Regent Nicolae, fratele regelui Carol al II-lea, va fi reînhumat azi în noua catedrală arhiepiscopală și regală din Curtea de Argeș
România 29 Martie 2024, 07:57

Principele Regent Nicolae, fratele regelui Carol al II-lea, va fi reînhumat azi în noua catedrală arhiepiscopală și regală din Curtea de Argeș

La eveniment vor participa reprezentanți ai Guvernului, ai Armatei, ai societății civile și membri ai Casei Majestății Sale....

Principele Regent Nicolae, fratele regelui Carol al II-lea, va fi reînhumat azi în noua catedrală arhiepiscopală și regală din Curtea de Argeș
România intră de duminică în spaţiul de liberă circulaţie Schengen cu frontierele aeriene şi maritime
România 29 Martie 2024, 07:54

România intră de duminică în spaţiul de liberă circulaţie Schengen cu frontierele aeriene şi maritime

România intră de duminică, 31 martie, în spaţiul de liberă circulaţie Schengen cu frontierele aeriene şi...

România intră de duminică în spaţiul de liberă circulaţie Schengen cu frontierele aeriene şi maritime